הארכת מעצר של חשודים בפרשה, היום
(צילום: אלי מנדלבאום)
המשטרה עצרה היום (ב') 30 חשודים מרחבי הארץ, בהם גם עורכי דין ורואי חשבון, בחשד להלבנת הון של יותר מ-700 מיליון שקל דרך כ-200 חברות אנרגיה שעליהן השתלטו. הפרשה, שכונתה במשטרה "תן גז", החלה לאחר שבעלי החברות התלוננו על אדם לא ידוע שהשתלט עליהן.
ביחידה המרכזית (ימ"ר) במחוז ירושלים גילו רשת של עבריינים שבראשה עמד תושב העיר המוגדר כחשוד המרכזי. לפי החשד, חברי הרשת פעלו להעברת מניות בשיטה של עזרים טכנולוגיים וחתימות של עורכי דין שכלל לא הכירו את החתימות שיוחסו להם. במשטרה חושדים כי אותם אנשים העבירו על שמם עוד חברות במהלך השנים.
לפי החשד, המעורבים פתחו חשבונות בנק על שם החברות, הערימו על רשם החברות והשתלטו באופן הצהרתי על העסקים תוך כדי שהלבינו הון דרך חלפני כספים והנפיקו חשבוניות פיקטיביות. מדובר בחברות בכל רחבי הארץ - מטבריה וערערה שבצפון ועד דימונה שבדרום - אך המוקד העיקרי היה בתחומי ירושלים.
30 חשודים נעצרו בחשד להונאת חברות אנרגיה
(צילום: דוברות המשטרה)
בחצי השנה האחרונה התנהלה החקירה באופן סמוי, תוך כדי שיתוף פעולה של מחלק ההונאה בימ"ר ירושלים יחד עם רשות המסים, משרד האנרגיה ורשם החברות במשרד המשפטים. המשטרה צפויה לחקור עוד כ-90 מעורבים ותבקש להאריך את מעצרם של עשרה מהחשודים. במסגרת המעצרים הוקפאו חשבונות בנק ונכסי נדל"ן והוחרמו מכוניות יוקרה ומשאיות.
"ישנן לפחות 1,500 חשבוניות פיקטיביות בשווי של מיליוני שקלים שהוצאו במרמה", אמר ראש מחלק ההונאה במשטרת ירושלים, רב-פקד אייזיק סימון, שעמד בראש צוות החקירה המיוחד. "העבירות שמיוחסות להם הן הלבנת הון, קבלת דבר במרמה והתחזות".
במשטרה קראו לבעלי החברות ברחבי הארץ לבדוק מול רשם החברות כדי לוודא שלא נפלו קורבן לעבירות דומות. עוד צוין כי בבעלותם של חלק מהחשודים תחנות דלק בכמה ערים, וכי חלק מהדלקים שנסחרו על ידיהם וסופקו לציבור התגלו ככאלה שנמהלו בניגוד לחוק, כך שקיים חשד שגרמו נזק לעשרות ומאות בעלי מכוניות.
"מדובר בפרשיה חמורה שלפיה חברו גורמים עבריינים יחד עם בעלי מקצועות חופשיים ובכללם עורך דין ורואי חשבון, וביצעו עבירות של קיזוז והפצת חשבוניות מס פיקטיביות בניגוד לחוק מע"מ ופקודת מס הכנסה, וכן עבירות על חוק איסור הלבנת הון במאות מיליוני שקלים בענף הסולר והדלקים", אמרו ברשות המסים.
"לפי החשד, מבצעי העבירות גנבו חברות לגיטימיות והשתמשו ביישות המשפטית הלגיטימית ללא ידיעתם של בעלי החברות, בהוצאת חשבוניות מס פיקטיביות והכנסתם לספריהם שלהם. החשודים לא בחלו בכל אמצעי והכינו דוקומנטציה פיקטיבית ואף השתמשו בה לצורך הלבנת הכספים שהתקבלו כתוצאה מהפרי האסור של העבירות שביצעו".
במשרד האנרגיה הוסיפו כי "במסגרת מבצע הפיקוח המשולב הובילו מפקחי וחוקרי מינהל הדלק את תהליך בחינת איכות הדלק ותפיסת הדלק בתחנות ובאתרים שבהם קיים חשד לביצוע ערבובים ומהילות. מינהל הדלק והגז במשרד האנרגיה ימשיך ויבצע בקרות בכלל תחנות הדלק בישראל כך שאזרחי ישראל ייהנו מדלק תקני העומד בסטנדרטים הגבוהים ביותר".
