תיעוד ממעצר החשודים
(צילום: דוברות המשטרה )
21 חשודים נעצרו ועוכבו הבוקר (שני) בחשד לשורת עבירות פליליות, בהן הלבנת הון של כחצי מיליארד שקל, עבור מימון והסתרה של פעילות פלילית נרחבת. בין הנחקרים: עבריינים המוכרים למשטרה ובעלי חברות בנייה, כוח אדם והשכרת רכב.
ל-ynet נודע כי אחד העצורים הוא מקורב לאישיות פוליטית בכירה מאוד לשעבר, שנחשד בהפצת חשבוניות פיקטיביות ובקשירת קשר לארגון פשע. במשטרה מייחסים לחשודים גם עבירות של סחיטה באיומים, קבלת דבר במרמה ושימוש כוזב במסמכי תאגיד.
במהלך החקירה הסמויה, שנוהלה בליווי פרקליטות מיסוי וכלכלה ובשיתוף פעולה של להב 433 ורשות המיסים, ביצעו החוקרים מיפוי של החברות הרבות ששימשו את החשודים לעבירות המס והלבנת ההון. לפי החשד, גורמים עברייניים השתלטו תוך סחיטה באיומים על עסקים שונים, והשתמשו בחשבוניות של בעלי העסקים ככיסוי על תעבורת הכספים.
במשטרה מסרו כי עם מעבר החקירה לשלב הגלוי, פשטו שוטרי היחידה הכלכלית בלהב 433 עם אנשי חקירות מכס ומע"מ על עשרות בתים, עסקים, חלפני כספים וחברות קבלניות בכל רחבי הארץ. במהלך הפשיטה נתפס רכוש בשווי מוערך של עשרות מיליוני שקלים על-מנת לחלטו בהמשך להליך המשפטי.
