מנכ"ל חברת דלקים חשוד בהלבנת הון עבור ארגון הפשע דומרני
(צילום: דוברות המשטרה)
המשטרה עצרה הבוקר (יום שני) מנכ"ל חברה למסחר ושיווק דלק וכמה נוספים בחשד לניהול מערך הפצה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות בהיקף של מאות מיליוני שקלים באמצעות חברה באשקלון המספקת דלקים לחברות שונות, בהן גם של משרדי ממשלה שונים. בין היתר נבדק הקשר שבין החברה לארגון הפשע המוכר של שלום דומרני, כשלפי החשד מדובר בגב הכלכלי של הארגון.
שוטרי היחידה הארצית למאבק בפשיעה הכלכלית (יאל"כ) בלהב 433 פתחו בחקירה עם יחידת חקירות מע"מ באר שבע בחשד לפעילות פלילית של מנכ"ל החברה, בן 46 מתל אביב. קרן פימי, קרן ההשקעות הפרטית הגדולה בישראל, מחזיקה ב-50% מהחברה אותה מנהל החשוד.
מהחקירה עלה כי מנכ"ל החברה ביצע עבירות כלכליות באמצעותה, בין היתר הפצה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות בסכומים של מאות מיליוני שקלים ועבירות הלבנת הון.
הבוקר, כאמור, הפכה החקירה לגלויה עם מעצרם של מנכ"ל חברת הדלקים וחשודים נוספים תושבי ירושלים, חיפה, תל אביב וחולון. במהלך חיפושים שנערכו בבתיהם ובמשרדיהם של החשודים, נתפס רכוש רב, רכבי יוקרה, עשרות משאיות, נכסי נדל"ן ועוד.
