המשטרה הודיעה הבוקר (יום ב') כי עצרה שלושה חשודים וכי עיכבה לחקירה חשודים נוספים במסגרת פרשה חדשה שעד כה נחקרה באופן סמוי, ובמוקד שלה חשדות להלבנת הון בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים - תוך שימוש במה שכונה "קונסטרוקציות מורכבות של מטבעות קריפטוגרפיים". את החקירה מובילה יחידת הסייבר של להב 433, יחידת העילית של המשטרה, בשיתוף רשות המיסים.
לפי החשד, מספר חשודים התארגנו באופן מסודר ושיטתי להלבנת כספים מחו"ל ומישראל, שמקור חלקם בעבירות שבוצעו בחו"ל, תוך שימוש במטבעות וירטואליים בפלטפורמות שונות במטרה לטשטש ולהסוות את זהות בעלי הכספים ואת התנועות בהם. החקירה, נמסר, התמקדה בחשד בנוגע ל"הונאה רחבת היקף" כלפי אוצר המדינה בצרפת, שהתבצעה מתוך ישראל, וכן בגניבת מיליוני אירו והלבנת הכספים באמצעות המרתם למטבעות קריפטוגרפיים.
עוד עולה החשד כי רווחי החשודים מהפעילות במטבעות הקריפטוגרפיים הועלמו מרשות המסים בישראל, וכי בוצעו עבירות מס שונות בהיקפים מצטברים של עשרות מיליוני ש"ח. היום לפנות בוקר נעצרו שלושת החשודים המרכזיים, ועוכבו כאמור לחקירה מספר חשודים נוספים. מיוחסות להם עבירות של הלבנת הון, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, ועבירות מס לרבות השמטת הכנסה במזיד.
מהמשטרה נמסר כי שלושת החשודים המרכזיים יובאו להארכת מעצר בבית משפט השלום בראשון לציון, "ככל שיידרש". החקירה מתנהלת בשיתוף יחידת יהלום ברשות המיסים, היורופול ומשטרת צרפת, ובליווי מחלקת הסייבר והמחלקה הבינלאומית בפרקליטות המדינה.
