תגיות

הונאה

יורם קצב
האזנות סתר וחשבוניות פיקטיביות ב-1.5 מיליון שקל: יורם קצב הולך ומסתבך
אחיו של משה קצב, אחד החשודים בהונאת רשויות המס, הוקלט משוחח עם "איש הכספים" בארגון הפשע ג'רושי. איש העסקים, שממשיך להכחיש את המיוחס לו, פנה לשופט: "אני אדם נורמטיבי לחלוטין, משפילים אותי כל הזמן"
לירן לוי | 20.05.22
יעקב שבתאי
פרשת "העוקץ הסדרתי": החקירות הגדולות במוקד, והאזרח הקטן נותר מאחור
המקרה של ארד חיון, שנחשף ב-ynet וב"ידיעות אחרונות", הוא רק אחד מבין תלונות שנגמרות בלא כלום - בשל העומס הרב על המשטרה , הדרך המגושמת שבה היא עובדת והעובדה שהיחס ניתן בעיקר ל"הונאות הגדולות". בלי יחס רציני לכל תלונה - במשטרה עוד יתגעגעו לרמת אמון ציבורית של 29%
לירן לוי | 19.05.22
עודד שריקי
הותר לפרסום: עודד שריקי הוא הקבלן שנחקר בפרשת החשבוניות הפיקטיביות
יומיים לאחר שדווח לראשונה ב-ynet כי קבלן עוכב לחקירה בחשד למעורבות בהונאת רשויות המס, הותר לפרסם כי מדובר בעודד שריקי מנתיבות. בתום חקירתו שוחרר לביתו. פרקליטו: "מסר גרסה שלא נפל רבב במעשיו"
לירן לוי, אילנה קוריאל | 19.05.22
ארד חיון עוקץ
"אין מקום שארד חיון דרך בו ולא עקץ. הוא מתוחכם ברמות": העוקץ הסדרתי ממעלות
סיימון לבייב, הגרסה המקומית: הכירו את ארד חיון (32), במקור ממעלות תרשיחא, אבל בכל הארץ יש אנשים וגופים שטוענים כי הוציא מהם כסף במרמה. מעסיקים, שכן, שותפים לדירה, בת זוג - ואפילו אבא שלו: כולם מספרים שנפלו קורבן למעשי הנוכלות. תלונות הוגשו למשטרה, התיקים נסגרו. חיון סירב להגיב
אדם קוטב | 19.05.22
מלון יוקרה במרכז הארץ
מלון יוקרתי, איומי ארגון פשע: פריצת דרך בחקירת החשבוניות הפיקטיביות
פרטים חדשים מחקירת החשדות להלבנת מיליוני שקלים, שבמסגרתה נעצר גם אחיו של משה קצב ונחקר איל נדל"ן: ל-ynet נודע כי בלהב 433 נחשף שאנשי ארגון הפשיעה של משפחת ג'רושי השתלטו על חדרים במלון בוטיק בהרצליה וסירבו לשלם או להתפנות. מעצר "איש הכספים" בארגון הוארך בתשעה ימים
לירן לוי | 17.05.22
השתלטות ארגוני פשע על שוק המטבעות הדיגיטליים
קריפטו, תסריטי שיחה ותעודות מזויפות: שיטת העוקץ החדשה של ארגוני הפשע
איסוף בקבוקים למחזור? בארגוני הפשיעה מצאו דרך חדשה להרוויח כסף, באמצעות הונאת רשת מתוחכמת. השיטה: מוקדים טלפוניים בישראל מפתים אזרחים בסעודיה להשקיע אלפי דולרים בנפט וקריפטו, וגונבים את כספם
לירן לוי | 15.05.22
ד"ר רוג׳ה איגנטובה
"מלכת הקריפטו" נכנסה לרשימת המבוקשים ביותר באירופה
4 וחצי שנים לאחר שנעלמה מעיני הציבור, ד"ר רוג'ה איגנטובה נכנסה לרשימת המבוקשים ביותר של היורופול. איגנטובה חשודה בכך שהניעה אנשים להשקיע ברשת קריפטו שכלל לא הייתה פעילה בשם OneCoin ובכך גייסה מיליארדי דולרים, טרם נעלמה
ynet | 14.05.22
יורם קצב
אחיו של משה קצב חשוד בהפצת חשבוניות פיקטיביות עבור ארגוני פשיעה
הותר לפרסום: יורם קצב נעצר יחד עם עוד 20 חשודים שנחקרו בגין הלבנת הון של כחצי מיליארד שקל עבור עבריינים. החשד: בעלי עסקים נסחטו כדי לכסות על הפעילות הפלילית
לירן לוי | 10.05.22
כך נפלה הוצל"פ בתרגיל עוקץ לגזל מגרשים
נגד איש עסקים טורקי המחזיק נכסים בקריית אונו נפתח תיק גבייה מומצא ומזויף, שבמסגרתו נמכרו הקרקעות לכיסוי חוב שלא נברא. ביהמ"ש עשה סדר
עו"ד גילה פרין | פסקדין | 25.04.22
החשוד בהתחזות לאיש שב"כ
חשד: תושב חיפה התחזה לאיש שב"כ והונה אנשים במאות אלפי שקלים
זידאן כריים הציע את שירותיו לחברת הסעות בזהות שקרית, וגבה מעובדיה תשלום במרמה. הוא נעצר בחשד לעבירות הונאה, מעצרו הוארך עד ליום שישי
אחיה ראב"ד | 12.04.22
יועץ לימודים חשוד בהונאה של 300 אלף שקל: כספי סטודנטים עברו לחשבון פרטי
היועץ במכללת "תילתן" בחיפה הבטיח מלגות כדי לפתות מועמדים להירשם ללימודים. לפי החשד, הוא מסר להם את פרטי חשבונו האישי, וגבה את שכר הלימוד מראש. מעשיו התבררו כשהמכללה ביקשה מהם להסדיר את "חובם". פעמיים נעצר, ופעמיים שוחרר. השופטת: "ניתן לשחררו בתנאים מגבילים"
ליאור אל-חי | 07.04.22
כתבות קודמותכתבות נוספות
תגיות חמות
היום
השבוע
החודש
חרבות ברזללבנוןמלחמהחיזבאללהחיצי הצפוןצה"לישראל כ"ץבנימין נתניהוחטופיםטבח 7 באוקטובר
תגיות חמות
היום
השבוע
החודש
חרבות ברזללבנוןמלחמהחיזבאללהחיצי הצפוןצה"לישראל כ"ץבנימין נתניהוחטופיםטבח 7 באוקטובר
תגיות קשורות
ספורטכדורגל ישראליכדורגל עולמיעיתוןארצות הבריתכדורסל ישראליבנימין נתניהוצה"לדונלד טראמפחרבות ברזל