תגיות

הונאה

יוסי אנג'ל יוסי אנגל הונאת פונזי לוס אנג'לס
תרמית פונזי בארה"ב: ישראלי נאשם שהונה ב-47 מיליון דולר עשרות חרדים
סיפר להם שהוא בקשר צמוד עם ראש העיר בני ברק, שלח סרטונים של בניין דירות: יוסי אנג'ל נאשם בהונאת משקיעים חרדים בניו ג'רזי ולוס אנג'לס, ושכנע אותם להשקיע מיליוני דולרים כדי לממן בין היתר את ההימורים שלו בקזינו וטיסות במטוסים פרטיים. כשהתוכנית שלו החלה לקרוס, הוא נמלט לישראל
דניאל אדלסון, ניו יורק | 17.01.23
רמי גרינברג, להב 433
"התפתחות משמעותית": ראש העיר פתח תקווה זומן לחקירה, חשודים אחרים עוכבו
החשד: שוחד, מרמה והלבנת הון. רמי גרינברג, שנעצר באוגוסט, זומן שוב לחקירה ביאח"ה. על פי החשד, לפני בחירות 2018 הוא הבטיח לבעלי עניין שיקדם את ענייניהם הכלכליים לאחר שהעבירו לקמפיין שלו מאות אלפי שקלים. חשודים נוספים עוכבו בעקבות מה שכינתה המשטרה "התפתחות משמעותית בחקירה"
לירן לוי | 10.01.23
מיכאל (מייק) בן ארי
פרשת מייק בן ארי: לזכות המשקיעים לא ייזקפו רווחים פיקטיביים שהובטחו להם
השופט אישר את מתווה הנאמן לפיו אין להכיר בהתחייבות של בן ארי לשלם רווחים פיקטיביים למשקיעים משום שאלה מבוססים על הונאה. לפי המתווה, סכומי ההשקעה והמשיכה יוצמדו למדד המחירים לצרכן. עו"ד של בן ארי: "הטענה שמדובר במרמת פונזי שבמסגרתה הכספים כלל לא הושקעו לא נכונה"
ליטל דוברוביצקי | 08.01.23
מיכאל (מייק) בן ארי
"גייס 550 מיליון ש' ממשקיעים בהבטחות שווא לתשואה חריגה": אישום נגד בן ארי
מייק בן ארי, שהוסגר בסוף השבוע לישראל, מואשם בעבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף מסמכים והלבנת הון: "גייס למעלה מ-550 מיליון שקל מכ-960 משקיעים, תוך הבטחות שווא לתשואה חריגה מהשקעות בסיכון נמוך". לפי הפרקליטות, במשך השנים הושבו למשקיעים כ-265 מיליון שקל
גלעד מורג | 27.12.22
נפגעי מייק בן ארי מפגינים מול בית המשפט המחוזי בת"א
הסכמות בפרשת מייק בן ארי: ישוחררו כספים ונכסים לציבור המשקיעים שנפגעו
לאחר שהוסגר בסוף השבוע לישראל, ביהמ"ש אישר את ההסכמות בין הנאמן לפרקליטות בנוגע לשחרור מדורג של כספים למשקיעים. החלוקה הראשונית מוערכת ב-50 מיליון שקל וצפויה בחצי הראשון של 2023. עו"ד של בן ארי: "גם כששהה מחוץ לישראל מרשי שיתף פעולה על מנת להשיב את הסכום המירבי ללקוחות"
ליטל דוברוביצקי | 26.12.22
תיעוד ממעצר תושב חריש החשוד בפריצה לחשבונות בנק של קשישים דוברי השפה הרוסית
חשד: רשת הונאה שהופעלה מאוקראינה גנבה כסף מאלפי קשישים ישראלים דוברי רוסית
3 חשודים נעצרו במעורבות ברשת מתחזים שדרשו להעביר אליהם כספים כדי לסייע במניעת פריצה לכאורה לחשבונות הבנק של הקשישים. לפי החשד, מפעיל הרשת גר באוקראינה וחלק מחבריה מתגוררים גם הם בחו"ל והשתמשו בתשתית סלולארית ישראלית כדי להציג את שיחות ההונאה כשיחות מבנקים מקומיים
לירן לוי | 26.12.22
מייק בן ארי
פרשת "מיידוף הישראלי": הוסגר לישראל החשוד בהונאת משקיעים במיליונים
הליך הסגרתו של מייק בן ארי, שנמלט מהארץ לפני כשנה וחצי, הסתיים לאחר שביום שישי דחה ביהמ"ש בבוסניה את ערעורו, ושר המשפטים במדינה הורה להסגירו. לפי החשד, הוא הציג למשקיעים מצגים שקריים ושכנע אותם להשקיע בחברה שבבעלותו. מטעמו נמסר לבית המשפט: "הוא לא מיידוף הישראלי"
לירן לוי | 25.12.22
מייק בן ארי
סופית: מייק בן ארי, החשוד בהונאת משקיעים במיליונים, יוסגר לישראל
כשנה וחצי לאחר שנמלט לבוסניה, ערעורו של בן ארי נדחה ע"י ביהמ"ש ושר המשפטים במדינה הורה להסגירו. לפי החשדות המיוחסים לו, בן ארי הציע במשך שנים למשקיעים להשקיע באמצעות חברה שבבעלותו בקרנות זרות, תוך הצגת מצגים שקריים למשקיעים. הוא חשוד כי הונה משקיעים ב-60 מיליון דולר
יורם ירקוני | 23.12.22
סם בנקמן פרייד מייסד בורסת הקריפטו FTX שקרסה
סם בנקמן פריד הוסגר לארה"ב, שותפיו הודו במעורבות בהונאה
בעוד שמייסד FTX מועבר לידי רשויות התביעה בארה"ב, שם יועמד לדין על חלקו בקריסת בורסת הקריפטו, התובע הפדרלי דיווח כי שניים ממקורביו העסקיים הודו בהאשמות הפליליות נגדם בגין קריסת בורסת הקריפטו ונמסר כי הם משתפים פעולה עם החקירה
כלכליסט | 22.12.22
מתחזה
הוא התחזה לסוכן CIA, התחבר עם מיליארדר חולה סקס - ואז הונה אותו בלי רחמים
כשמייקל גוגן, איש עסקים עשיר עם תיאבון מיני חסר תקנה, פגש את מתיו מרשל - הוא היה בטוח שמצא את האיש שיהפוך את מיזם ההצלה שלו לאימפריה בינלאומית שתצוד מחבלים של דאעש ותילחם בברוני סמים במקסיקו. עבר זמן רב עד שגילה איך מרשל בדה סיפור שלם, רימה אותו מבלי למצמץ וניסה לנצל את יחסיו הבעייתיים עם נשים כדי להוציא ממנו מיליונים
קן סילברסטיין, New York Magazine | 14.12.22
אילוסטרציה אזיקים אזוק עצור מעצר
החשד להעברת סודות מסחריים: מנכ"ל אינטר תעשיות פלוס נחקר במשטרה
ג'רי שנירר נחקר בחשד לקבלת מידע שלא כדין, מעובד לשעבר של חברה מתחרה הפועלת בתחום אנרגיה מתחדשת. יחד איתו נעצרו עוד שלושה חשודים, בהם העובד. אינטר תעשיות פלוס: "פועלים בהתאם להוראות הדין"
ynet | 13.12.22
כתבות קודמותכתבות נוספות
תגיות חמות
היום
השבוע
החודש
חרבות ברזללבנוןמלחמהחיזבאללהחיצי הצפוןצה"לישראל כ"ץבנימין נתניהוחטופיםטבח 7 באוקטובר
תגיות חמות
היום
השבוע
החודש
חרבות ברזללבנוןמלחמהחיזבאללהחיצי הצפוןצה"לישראל כ"ץבנימין נתניהוחטופיםטבח 7 באוקטובר
תגיות קשורות
ספורטכדורגל ישראליכדורגל עולמיעיתוןארצות הבריתכדורסל ישראליבנימין נתניהוצה"לדונלד טראמפחרבות ברזל