תגיות

הונאת פונזי

נמל תעופה JFK
הונאת פונזי בארה"ב: עו"ד ישראלי נעצר בניו יורק עם יהודי שקיבל חנינה מטראמפ
עו"ד שלמה ארז, שבאתר שלו נכתב כי שירת בעבר כמפקד בכיר ביחידה מסווגת במשרד רה"מ, נעצר בנמל התעופה קנדי ומואשם במעורבות בהונאת פונזי ב-35 מיליון דולר. הנאשם המרכזי: אלי ויינשטיין, שנשלח ל-24 שנים בכלא בעבר על מזימת פונזי והונאת נדל"ן - וקיבל חנינה מטראמפ עם סיום כהונתו כנשיא
דניאל אדלסון, ניו יורק | 20.07.23
יוסי אנג'ל יוסי אנגל הונאת פונזי לוס אנג'לס
תרמית פונזי בארה"ב: ישראלי נאשם שהונה ב-47 מיליון דולר עשרות חרדים
סיפר להם שהוא בקשר צמוד עם ראש העיר בני ברק, שלח סרטונים של בניין דירות: יוסי אנג'ל נאשם בהונאת משקיעים חרדים בניו ג'רזי ולוס אנג'לס, ושכנע אותם להשקיע מיליוני דולרים כדי לממן בין היתר את ההימורים שלו בקזינו וטיסות במטוסים פרטיים. כשהתוכנית שלו החלה לקרוס, הוא נמלט לישראל
דניאל אדלסון, ניו יורק | 17.01.23
ד"ר רוג׳ה איגנטובה
"מלכת הקריפטו" נכנסה לרשימת המבוקשים ביותר באירופה
4 וחצי שנים לאחר שנעלמה מעיני הציבור, ד"ר רוג'ה איגנטובה נכנסה לרשימת המבוקשים ביותר של היורופול. איגנטובה חשודה בכך שהניעה אנשים להשקיע ברשת קריפטו שכלל לא הייתה פעילה בשם OneCoin ובכך גייסה מיליארדי דולרים, טרם נעלמה
ynet | 14.05.22
מייק בן ארי
החשוד ב"הונאת הפונזי הגדולה": "יצאתי מישראל כי איימו עלי ועל משפחתי"
בית המשפט דרש ממייק בן ארי, החשוד בהונאת כאלף משקיעים, לספק תשובה מדוע נמלט מישראל. בן ארי מכחיש בתוקף את ההאשמות נגדו וטוען כי הוא "איננו 'מיידוף' הישראלי והנאמן לא ג'יימס בונד הרודף אחרי 'ארכי-פושעים' ברחבי העולם. לא נגנבו מעל ל-600 מיליון שקל"
ליטל דוברוביצקי | 10.04.22
מייק בן ארי
"הונאת הפונזי הגדולה": הנאמן טוען שמייק בן ארי מסתתר בסרביה
בדו"ח תקופתי לביהמ"ש טוען הנאמן כי נפגש פרונטלית מספר פעמים עם בן ארי בסרביה, אולם לא הצליח להגיע עימו להסדר. "הונאת המונים שנעשתה באופן שיטתי ומתוחכם במשך למעלה מ-15 שנים"
ליטל דוברוביצקי | 24.03.22
מייק בן ארי
אחיו של החשוד ב"הונאת הפונזי הגדולה" נמצא ללא רוח חיים בלאס וגאס
הנאמן לנכסי מייק בן ארי הודיע לביהמ"ש כי אחיו, לארי גרינפילד, נמצא שלשום ללא רוח חיים בדירתו. בן ארי ואחיו שלטו בחברת EGFE שעל פי החשד באמצעותה הונה בן ארי מאות משקיעים. על פי הודעת הנאמן, האח נחקר אף הוא על ידי רשות ני"ע ובתחילת החודש הודיעה לו על סיום חקירתו הפלילית, העברת החומרים לפרקליטות ועל כוונה לבחון אפשרות להעמידו לדין
ליטל דוברוביצקי | 30.01.22
מייק בן ארי
"הונאת הפונזי הגדולה": גרושתו של מייק בן ארי לא תוכל לעשות פעולות בנכסיה
לאחר שהנאמן טען כי ורד כלש בן ארי, גרושתו של החשוד בהונאה בסך 600 מיליון שקל, קיבלה כסף ורכוש שמקורם בכספי משקיעים, ביהמ"ש אישר להוציא צו שמונע מורד לבצע פעולות בנכסיה. השופט: "חשש ממשי שבלא צו הנאמן יתקשה לגבות בעתיד כספים מן המשיבה אם יתברר שיש עילה לכך"
ליטל דוברוביצקי | 24.11.21
מייק בן ארי
"זוג עגילים ב-20 אלף דולר": רכוש גרושת מייק בן ארי נרכש מכספי משקיעים?
"הונאת הפונזי הגדולה" ממשיכה להסתבך: הנאמן טוען כי ורד כלש בן ארי, גרושתו של החשוד בהונאה בסך 600 מיליון שקל, קיבלה ממנו ומחברה הקשורה אליו כסף ורכוש בשווי 30-25 מיליון שקל שמקורם בכספי משקיעים. היא מצידה טוענת: "גם איבדתי את כספי אצלו וגם רוצים לקחת לי את הדירות"
ליטל דוברוביצקי | 12.10.21
מייק בן ארי
"מדובר בהונאת פונזי שנמשכה 15 שנה לפחות - עם חוב של 600 מיליון שקל"
הנאמן של נכסי מייק בן ארי, עו"ד ליאור דגן, ביקש ביום חמישי מבית המשפט להורות למספר משקיעים להשיב לקופת הנשייה סך כולל של כמעט 600 אלף דולר. לטענת דגן, הכספים הועברו אליהם על ידי מייק בן ארי לאחר התפוצצות הפרשה ומהווים לטענתו "העדפת נושים מובהקת"
ליטל דוברוביצקי | 10.10.21
מייק בן ארי
הונאת הפונזי הגדולה: ביהמ"ש בניו יורק הורה על תפיסה וניהול נכסי מייק בן ארי
ביהמ"ש הפדרלי לענייני פשיטת רגל נתן את צווי ההקפאה והתפיסה לבקשת עוה"ד הישראלי אשר מונה לנאמן נכסיו, לאחר שבן ארי נחשד בהונאה של 1,000 משקיעים בהיקף של מאות מיליוני שקלים ועזב את ישראל
ליטל דוברוביצקי | 05.08.21
מייק בן ארי
פרשת מייק בן ארי: ביהמ"ש אסר זמנית על גרושתו לעשות פעולות בנכסיה
זאת בהמשך לבקשתו של הנאמן של בן ארי, החשוד בהונאה של למעלה מאלף משקיעים וגניבה של כרבע מיליארד שקל מכספם, בה טען כי בן ארי העביר לגרושתו השנייה סכומי עתק וקיימת סבירות גבוהה "כי מקור הכספים שקיבלה בכספי משקיעים"
ליטל דוברוביצקי | 06.06.21
כתבות נוספות
תגיות חמות
היום
השבוע
החודש
בנימין נתניהוהאגיואב גלנטבית הדין הבינלאומיחרבות ברזלמוחמד דףצה"ללבנוןגלי בהרב-מיארההרצי הלוי
תגיות חמות
היום
השבוע
החודש
בנימין נתניהוהאגיואב גלנטבית הדין הבינלאומיחרבות ברזלמוחמד דףצה"ללבנוןגלי בהרב-מיארההרצי הלוי
תגיות קשורות
ספורטכדורגל ישראליכדורגל עולמיעיתוןארצות הבריתכדורסל ישראליבנימין נתניהוצה"לדונלד טראמפחרבות ברזל