תגיות

הלבנת הון

נטפליקס
חוקרים פשטו על משרדי נטפליקס בצרפת והולנד בחשד להלבנת הון והונאת מס
חוקרי היחידה המיוחדת לפשעים פיננסיים הגיעו למטות של ענקית הסטרימינג באירופה, כחלק מחקירה סמויה שנפתחה כבר לפני שנתיים בעקבות אותם חשדות. ב-2022 נטפליקס שילמה 55.8 מיליון אירו כדי ליישב סכסוך בנושא מס שהיה לה עם הרשויות באיטליה
רויטרס | 05.11.24
בחירות ל ראשות העיר ניו יורק אריק אדמס
אחרי טורקיה ואוזבקיסטן: גם התרומות מישראל מסבכות את ראש העיר ניו יורק
החקירה הפדרלית נגד ראש העיר של ניו יורק, אריק אדמס, מקבלת תפנית חדשה.  אחרי שנחשד בניהול קשרים לא חוקיים עם גורמים ממדינות זרות, בהן קטאר וסין, חוקרי ה-FBI בודקים כעת אם קיבל תרומות בלתי חוקיות מצד מקורבים לממשלת ישראל. "אין לי מה להסתיר", הצהיר, "אני פועל לפי חוק"
דניאל אדלסון, ניו יורק | 25.09.24
שקלים
אחרי 3 שנים: נסגרה חקירת צ'יינג' שנחשד בהלבנת הון
ב-2021 תפסה להב 433 נכסים ומיליוני שקלים של חברה להמרת מטבע שנחשדה בקשר לעבריינים. לאחרונה הודיעה הפרקליטות שלא יוגשו כתבי אישום בפרשה
מערכת פסקדין | 12.09.24
לקח שוחד עבור קידום מיזמים. אילוסטרציה
השתמש בתפקידו תמורת שוחד של 6 מיליון: אישום נגד עוזרו לשעבר של ריבלין
זאב דולינסקי, שהיה עוזרו של הנשיא לשעבר, נאשם בעבירות שוחד והלבנת הון, לאחר שקידם לכאורה מיזמים עסקיים ופרטיים "תוך הסתרת מעורבותו העסקית בפני נבחרי ועובדי ציבור". כתב אישום בפרשה הוגש גם נגד עוזרו לשעבר של ח"כ יעקב וקנין מש"ס, ו-13 מעורבים נוספים. דולינסקי וכהן הכחישו את המיוחס להם
ליאור אל-חי | 04.08.24
שני עורכי דין נעצרו על ידי המשטרה בגין סחר לא חוקי
850 מיליון שקל מקופת המדינה: שני עורכי דין חשודים בזיוף חשבוניות בהיקף עצום
עורכי הדין מירושלים וכפר קאסם נעצרו יחד עם שמונה נוספים. הם חשודים בסחר בחברות שהיו לקראת סגירה והעמדת "קופים" בראשן, לצורך הוצאת חשבוניות פיקטיביות בהיקף של 3.5 מיליארד שקל. בבתיהם נתפסו מטילי זהב, רכבי ושעוני יוקרה וכסף רב במזומן
מאיר תורג'מן | 16.07.24
משטרה
אחרי עיריית ת"א: עצורים בחשד לשוחד גם בעיריות רחובות ואשקלון
כשבועיים אחרי מעצר בכירי אגף התברואה בתל אביב בחשד להלבנת הון וקיזוז חשבוניות פיקטיביות במאות מיליונים, הובילה החקירה גם למקביליהם בשתי עיריות נוספות. בין החשדות נגדם: הטיית מכרזים באמצעות שוחד וטובות הנאה
מאיר תורג'מן | 04.06.24
תיעוד מעצרם של החשודים
"מערכת שוחד משומנת" של רבע מיליארד שקל: פרטים חדשים מהפרשה בעיריית ת"א
מעצרם של 12 מהחשודים, בהם עובדי אגף התברואה בעיריית תל אביב-יפו, הוארך עד לשבוע הבא - כשצפויים מעצרים נוספים. מאחורי הפרשה: אחד מארגוני הפשע הגדולים בישראל. "בתמורה לשוחד כספי, עובדי העירייה הבטיחו שחברות מסוימות יזכו במכרזים", אמרו נציגי להב 433. אלה החשודים, ואלו העבירות שמיוחסות להם
אדם קוטב | 21.05.24
תיעוד מעצרם של החשודים
עובדים בעיריית ת"א נעצרו: "חשד להלבנת הון של מאות מיליונים, במעורבות משפחות פשע"
13 חשודים, בהם עובדי אגף התברואה של עיריית תל אביב-יפו, נעצרו בחשד לשחיתות, הלבנת הון וקיזוז חשבוניות פיקטיביות בהיקפים של מאות מיליונים. מהחקירה עלה: עובדים בחברות ניקיון פעלו לקידום ענייניהם בין היתר בהטיית מכרזים באמצעות מתן שוחד וטובות הנאה לעובדים ומקורביהם
אדם קוטב | 20.05.24
בית שהוחרב ע"י המחבלים בניר עוז
הרשות לאיסור הלבנת הון: "קמפיינים לסיוע הומניטרי עלולים לממן טרור"
הרשות מבהירה כי "פעילויות מעין אלו יופיעו לרוב באמצעות עמותות ואלכר"ים שונים או יוזמות פרטיות, על פי רוב בערבית ובאנגלית. עדויות לפעילות מעין זו כבר מצטברות". הרשות קוראת לסקטור הפיננסי ולציבור להגביר את הערנות לניסיונות אלה
ליטל דוברוביצקי | 12.10.23
מעצר חשודים ביניהם מנכ"ל חברה החשודים בניהול מערך של הפצה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות
הגב הכלכלי של דומרני? מנכ"ל חברת דלקים חשוד בהלבנת הון במיליוני שקלים
פימי, קרן ההשקעות הפרטית הגדולה בישראל, מחזיקה ב-50% מהחברה שבה עובד המנכ"ל. במשטרה נבדק החשד שמערך הפצה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות שימש כ"גב הכלכלי" של ארגון הפשע
לירן לוי | 03.07.23
להב 433
מרמה, הונאה, הלבנת הון: עורכי דין נעצרו בחשד לעבירות בהיקף 100 מיליון שקל
אחרי חודשים של חקירה סמויה, בשיתוף רשות המיסים, עצרו חוקרי להב 433 שלושה עורכי דין ורואה חשבון, בחשד לביצוע שיטתי של עבירות. חיפושים נערכו בבתיהם ונתפס רכוש הכולל מסמכים ומחשבים. נעצרו גם חשודים נוספים
לירן לוי, גד ליאור | 11.06.23
כתבות נוספות
תגיות חמות
היום
השבוע
החודש
לבנוןחיזבאללהבנימין נתניהוחטופיםמטחהיועצת המשפטית לממשלהאיתמר בן גבירחרבות ברזלוידאורמת גן
תגיות חמות
היום
השבוע
החודש
לבנוןחיזבאללהבנימין נתניהוחטופיםמטחהיועצת המשפטית לממשלהאיתמר בן גבירחרבות ברזלוידאורמת גן
תגיות קשורות
ספורטכדורגל ישראליכדורגל עולמיעיתוןארצות הבריתכדורסל ישראליבנימין נתניהוצה"לדונלד טראמפחרבות ברזל