מבזקים
המייל האדום
התחברות
חודש ראשון ב- 5.90 ₪
ראשי
+ynet
חדשות
24/7
פודקאסטים
ספורט
כלכלה
תרבות
רכילות
בריאות
רכב
דיגיטל
לאשה
אוכל
עוד
חיפוש
ynet
אינטרנט
בעלי מקצוע
קניות
ספקים למשרד
מנויים
+ynet
ידיעות מנויים
ערוצי ynet
מבזקים
חדשות
דעות
24/7
פודקאסטים
כלכלה
ספורט
מזג אוויר
תרבות
רכילות Pplus
בריאות
רכב
דיגיטל
צרכנות
נדל"ן
חופש
אוכל
יחסים
לאשה
מנטה
יהדות
הורים
פרויקטים מיוחדים
סביבה ומדע
מעורבות
אופנה
עיצוב ואדריכלות
ynet original
ערוצים נוספים
מזג אוויר
שיתופי פעולה
מוספים
Alljobs דרושים
ועידות וכנסים
קפיטל
אתרים נוספים
כלכליסט
ynet news
ynet espanol
vesty
mynet
יד2
משחקים
יצירת קשר
צור קשר
מדיניות פרטיות
תנאי שימוש
מפת האתר
אנחנו גם כאן, עקבו אחרינו
תגיות
הלבנת הון
הפנסיונרית שלא יכלה להפקיד מיליון ש' מביטקוין לא לבד: למה הבנקים מקשים?
כשאסתר פרימן רצתה להפקיד בחשבון הוותיק שלה את הרווחים העצומים שרשמה מרכישת 7 מטבעות ביטקוין לפני 8 שנים, היא זכתה לחשדנות וסירוב - כמו סוחרים רבים בישראל. מדוע בישראל עדיין מפגרים אחרי העולם בנושא, איך אמור להקל החוק החדש שנכנס לתוקף השבוע ומה יעשה בנק ישראל?
דן רבן
|
19.11.21
"שיתפו פעולה עם עבריינים": בעלי חברת רכב נעצרו בחשד להלבנת הון
במשטרה חושדים כי מגרש המכוניות הפך ל"בנק פיראטי" עבור עבריינים, שקנו כלי רכב בתשלומים רבים, אך הם נותרו תחת רישום החברה כדי להימנע מדיווח על כחצי מיליארד שקל לרשויות המס. ימ"ר מרכז פשטה על משרדי החברה
אלי סניור
|
17.11.21
חוק הקריפטו החדש נכנס לתוקף: בנק ישראל יורה להקל על קבלת כספים?
התיקון לצו איסור הלבנת הון ומימון טרור נכנס לתוקף ואיתו החובה על חברות מסחר במטבעות וירטואליים לנהל מעקב ודיווח אחר לקוחותיהם. הבעיה המרכזית בתחום, אשר עדיין מונעת מסוחרים רבים להקפיד ולהוציא כספים מהבנק לטובת מסחר, נותרה - בנק ישראל טרם פרסם הוראות בנושא לבנקים
דן רבן
|
14.11.21
די לסירוב כספי הביטקוין בבנק? חברה ראשונה מאמצת את חוק הקריפטו החדש
ל-ynet נודע כי חברת המסחר בקריפטו, ביטס אוף גולד, החלה לפעול לפי התיקון החדש בצו לאיסור הלבנת הון, לפיו עליה לשמור פרטים מזהים על אודות הסוחרים ולדווח לרשויות. המשמעות: לבנקים יהיה קשה יותר לסרב לכספי הלקוחות בטענה כי "המקור מפוקפק", אולם עדיין חסרה אסדרה של בנק ישראל
דן רבן
|
01.09.21
הקורונה הזניקה את עבירות המס, אך השוחד הצטנן
נתוני הדו"ח השנתי של הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור חושפים כי בתקופת המגפה והסגרים חלה עלייה חדה בפשיעה המקוונת, לצד ירידה בשחיתות ציבורית ושוחד, שלרוב נדרש בהן מפגש פיזי. עלייה ניכרת נרשמה במספר הדיווחים שהעבירו גופים פיננסיים לרשות על "פעילות בלתי רגילה" - כ-113 אלף ב-2020, 10% יותר מב-2019
עמיר קורץ, כלכליסט
|
12.08.21
האקס העבריין של אן האת'ווי: "לא מאשים אותה שהיא זרקה אותי"
בן זוגה לשעבר של השחקנית, איש העסקים רפאלו פולירי, הואשם במעילה והלבנת כספים ובילה שנים בכלא. כעת, 13 שנים לאחר הפרידה הוא מגלה איך הרגיש כשזרקה אותו בלי להניד עפעף. "אני חושב שהיא קיבלה החלטה עסקית"
ענבל חננאל
|
19.07.21
אב ובנו יואשמו בגביית "פרוטקשן" במסווה חברת שמירה: "האחראים בשטח"
השניים, תושבי לוד, חשודים שניהלו חברת שמירה פיקטיבית ופנו למגרשי ציוד בדרישה לקבל כספים, תוך עבירות הלבנת הון. בלהב 433 נערכים להגשת כתבי אישום נגדם. עד כה פשטה המשטרה על בתיהם של 11 חשודים, חברת אבטחה גדולה וכתובות נוספות. בכיר בחברת בנייה מוכרת נחקר באזהרה
אלי סניור
|
23.06.21
דמי חסות במקום שמירה על אתרי בנייה: חשד לסחיטה, איומים והלבנת הון
המשטרה פשטה על משרדי חברות אבטחה ועל בתי 11 חשודים. נתפסו סכומי כסף גדולים. בעצורים: חשוד שנעצר בפריז בשיתוף משטרת צרפת
אלי סניור
|
08.06.21
עבריין ישראלי הוסגר לפולין בחשד לסחר בסמים והלבנה של מיליארדים
שלום ליאור אזולאי (40), שהיה קשור לארגון אברג'יל, נעצר בהולנד והועבר במטוס צבאי תחת אבטחה של יחידות מיוחדות. הרשויות בפולין טוענות שהיה מעורב בסחר בסמים בהיקף כשלושה מיליארד שקל, והלבנת כ-1.2 מיליארד ש'
איתמר אייכנר
|
27.05.21
הבנקים מקשים על קבלת כספים מהאמירויות
במגזר העסקי מעידים כי הבנקים בישראל מערימים קשיים על העברת כספים מאיחוד האמירויות ומתנים זאת בדרישות נוקשות עקב חשש ממעורבות בהלבנת הון. הבנקים מפנים אצבע מאשימה לרגולציה
עירית אבישר, כלכליסט
|
03.05.21
שנתיים מאסר להאקר ישראלי שגנב ביטקוין - וישיב עשרות מיליונים
אליהו גיגי הורשע בהסדר טיעון בעבירות של פעולות אסורות בתוכנה (הפצת תוכנה זדונית), חדירה לחומר מחשב, גניבה של מטבעות וירטואליים והלבנת הון. בנוסף למאסר בפועל, ביהמ"ש גזר עליו לשלם כ-40 מיליון שקל שכוללים פיצוי למתלוננים, קנס, חילוט ותשלום לרשות המיסים
ליטל דוברוביצקי
|
26.04.21
כתבות קודמות
כתבות נוספות
תגיות חמות
היום
השבוע
החודש
בנימין נתניהו
חרבות ברזל
חטופים
רצח
הרצליה
משטרה
אלימות במשפחה
גבול לבנון
חיזבאללה
חסן נסראללה
תגיות חמות
היום
השבוע
החודש
בנימין נתניהו
חרבות ברזל
חטופים
רצח
הרצליה
משטרה
אלימות במשפחה
גבול לבנון
חיזבאללה
חסן נסראללה
תגיות קשורות
ספורט
כדורגל ישראלי
כדורגל עולמי
ארצות הברית
עיתון
כדורסל ישראלי
בנימין נתניהו
צה"ל
דונלד טראמפ
קורונה