תגיות

הלבנת הון

הערכות המשטרה
דמי חסות במקום שמירה על אתרי בנייה: חשד לסחיטה, איומים והלבנת הון
המשטרה פשטה על משרדי חברות אבטחה ועל בתי 11 חשודים. נתפסו סכומי כסף גדולים. בעצורים: חשוד שנעצר בפריז בשיתוף משטרת צרפת
אלי סניור | 08.06.21
הולנד הסגירה לפני כמה ימים לפולין עבריין ישראלי, שלום ליאור אזולאי, בן 40, שעל פי הודעה רשמית של משטרת פולין, הוביל ארגון פשע מאורגן שהיה מעורב בהלבנת כספים מהברחת סמים
עבריין ישראלי הוסגר לפולין בחשד לסחר בסמים והלבנה של מיליארדים
שלום ליאור אזולאי (40), שהיה קשור לארגון אברג'יל, נעצר בהולנד והועבר במטוס צבאי תחת אבטחה של יחידות מיוחדות. הרשויות בפולין טוענות שהיה מעורב בסחר בסמים בהיקף כשלושה מיליארד שקל, והלבנת כ-1.2 מיליארד ש'
איתמר אייכנר | 27.05.21
הבנק הלאומי ורובע העסקים בדובאי
הבנקים מקשים על קבלת כספים מהאמירויות
במגזר העסקי מעידים כי הבנקים בישראל מערימים קשיים על העברת כספים מאיחוד האמירויות ומתנים זאת בדרישות נוקשות עקב חשש ממעורבות בהלבנת הון. הבנקים מפנים אצבע מאשימה לרגולציה
עירית אבישר, כלכליסט | 03.05.21
שנתיים מאסר להאקר ישראלי שגנב ביטקוין - וישיב עשרות מיליונים
אליהו גיגי הורשע בהסדר טיעון בעבירות של פעולות אסורות בתוכנה (הפצת תוכנה זדונית), חדירה לחומר מחשב, גניבה של מטבעות וירטואליים והלבנת הון. בנוסף למאסר בפועל, ביהמ"ש גזר עליו לשלם כ-40 מיליון שקל שכוללים פיצוי למתלוננים, קנס, חילוט ותשלום לרשות המיסים
ליטל דוברוביצקי | 26.04.21
קו 19 של אגד בירושלים
אישום: בכיר לשעבר באגד קיבל שוחד של 5 מיליון שקל מחברת אוטובוסים גרמנית
על פי האישום, נתן פורמן, ששימש מנהל אגף המשק באגד, קיבל לידיו את כספי השוחד בין היתר תמורת קידום פתרון מחלוקת בין חברת EvoBus GmbH, ששיווקה לאגד אוטובוסים מסוג מרצדס בנץ, לבין אגד. בנוסף הוא הואשם בעבירות מס בהיקף של 26 מיליון שקל ועבירות הלבנת הון
גלעד מורג | 17.03.21
היד הקלה על המעצרים
הוארך מעצרו של איש הנדל"ן: "שילם לנושים באמצעות כסף מלוכלך"
איש העסקים המוכר בתחום מכירת הקרקעות נעצר בחשד להונאת נושים והלבנת הון בזמן שהוא עומד לדין בפרשת גניבה מלקוחותיו. פרסום שמו עוכב. המשטרה: "מדובר בנוכל סדרתי. יש קורבנות חדשים ותחכום חדש"
עמיר קורץ, כלכליסט | 14.10.20
אילוס אזיקים/תקיפה/אישום תקיפה תוקף אילוסתוקף אילוסתקיפה
איש עסקים מוכר מתחום הנדל"ן נעצר בחשד להונאה והלבנת עשרות מיליונים
על פי החשד, איש עסקים מתחום מכירת הקרקעות, שנקבע כי הוא פושט רגל, פתח חברות נדל"ן תוך רישומן באופן כוזב ע"י אנשי קש כדי להונות את נושיו
אלי סניור | 13.10.20
מיליארד דולר למבוקש ב-FBI והעברות מצפון קוריאה: הדלפת ענק של דו"חות בנקאיים
יותר מ-2,000 דיווחים של בנקים בעולם על העברות כספים חשודות הודלפו, וחשפו לכאורה כיצד צפון קוריאה העבירה כספים דרך בנקים אמריקניים, מקורב לפוטין התחמק מסנקציות בעזרת בנק בלונדון, ובנק אמריקני אפשר העברת מיליארד דולר למאפיונר. במסמכים ישנם גם מאות דיווחים מבנקים בישראל
ynet | 20.09.20
אמיר אפרתי החשוד בהלבנת הון
חשד להונאה של מאות מיליונים: נעצרו עורכי דין ורואי חשבון
30 חשודים מרחבי הארץ נעצרו בתום חקירה סמויה בחשד שהשתלטו על כ-200 חברות אנרגיה באמצעות מסמכים וחתימות שזויפו. במשטרה חושדים שחברות רבות נוספות נפגעו: "לפחות 1,500 חשבוניות פיקטיביות"
גלעד כהן | 07.09.20
סניף של יוניון נשיונל בנק בדובאי
הבנקים של איחוד האמירויות ברשימה השחורה של רשות איסור הלבנת הון
הרשות מסווגת היום את איחוד האמירויות ברשימת המדינות שקיים סיכון לפעול מולן מחשש להלבנת הון ומימון טרור. כדי שיתאפשר שיתוף פעולה פיננסי, כפי שסוכם אתמול, הרשות תצטרך ליישר קו ולהסיר את איחוד האמירויות מהרשימה
עירית אבישר, כלכליסט | 02.09.20
מעצר עצור אזיקים אזיק חשוד אילוסטרציה
אישום: הבריחו נשק עם פלסטינים לשטחי הרשות
תושבי בני ברק ומודיעין נאשמים כי הבריחו כלי נשק לרשות הפלסטינית עבור מאות אלפי שקלים. המשטרה הפעילה סוכנים שרכשו את הנשק וביצעה האזנות סתר לנאשמים. נגד תושבי הרשות המעורבים יוגש האישום לבית דין צבאי
אילנה קוריאל | 26.08.20
כתבות קודמותכתבות נוספות
תגיות חמות
היום
השבוע
החודש
לבנוןחיזבאללהבנימין נתניהוחטופיםמטחהיועצת המשפטית לממשלהאיתמר בן גבירחרבות ברזלוידאורמת גן
תגיות חמות
היום
השבוע
החודש
לבנוןחיזבאללהבנימין נתניהוחטופיםמטחהיועצת המשפטית לממשלהאיתמר בן גבירחרבות ברזלוידאורמת גן
תגיות קשורות
ספורטכדורגל ישראליכדורגל עולמיעיתוןארצות הבריתכדורסל ישראליבנימין נתניהוצה"לדונלד טראמפחרבות ברזל