תגיות

הלבנת הון

אמיר ברמלי
מסתבך והולך: אמיר ברמלי נעצר בחשד לפרשת הונאה ומרמה חדשה
בזמן שאיש העסקים אמיר ברמלי ממתין להכרעת דין בתיק הפלילי המתנהל נגדו, הוא שוב מסתבך בחשד לעבירות הלבנת הון ומכירת ניירות ערך לציבור ללא תשקיף. בית המשפט המחוזי החליט אתמול על מעצרו לשלושה ימים בשל החשש מבריחתו לחו"ל ושיבוש החקירה. אמיר ברמלי: "אני כאן, אני לא בורח"
עמיר קורץ, כלכליסט | 05.08.20
עבירות סייבר. אילוסטרציה
"המעבר לעבודה מהבית בקורונה הביא לעלייה בפשיעת סייבר והונאות מקוונות"
דו"ח של הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לשנת 2019 מצביע על עלייה בדיווחים הוולנטריים על פעילות כספית חשודה וחריגה, כאשר הזינוק הגדול ביותר הוא אצל הצ'יינג'ים שמתריעים יותר ויותר על ניסיונות להלבין הון באמצעותם. ברשות עובדים כעת גם על דו"ח מיוחד שמראה את העלייה בפשיעה הכלכלית בעקבות הקורונה. ראש הרשות: "אנו מזהים שגם העבריינים בלחץ כלכלי אדיר והם מנסים להיות יצירתיים"
עמיר קורץ, כלכליסט | 03.08.20
דוכן ירקות
בית המשפט דחה סגירת עסקים שזוהו עם ארגוני פשיעה
יחידת להב 433 ביקשה לסגור שני עסקים לשיווק ירקות בשוק הסיטונאי בצריפין, בטענה ששימשו להלבנת הון של ארגוני פשיעה. בית המשפט קבע כי הראיות של המשטרה לא היו מספקות, וכי בימי משבר כלכלי יש להעדיף את טובת העובדים שמתפרנסים מהעסקים
אלי סניור | 09.06.20
5 מיליון ש' שחולטו מעבריין יהוו הוצאה מוכרת
המדינה החרימה את הסכום ממורשע בעבירות הימורים והלבנת הון. ביהמ"ש המחוזי קבע שהוא רשאי לנכות אותו כהוצאה בדיווח למס הכנסה
עו"ד איתי הכהן | פסקדין | 09.06.20
אילוסטרציה
עו"ד הורשע בפרשיית הונאה של רוכשי דירות בעשרות מיליוני שקלים
נאור בשארי הואשם ב-2016 עם ארבעה נוספים בפרשיית הונאה של רוכשי דירות בסכום של כ-25 מיליון שקל. ביהמ"ש הרשיע אותו בהסדר טיעון בעבירות שלא כוללות מרמה וקבלת כספים מרוכשי הדירות. סנגורו: "לא קיבל ולו שקל אחד"
גלעד מורג | 12.05.20
פשיטת ימ"ר מרכז במסגרת מבצע קו אופק
36 עצורים, מאות מיליוני שקלים: נחשף מערך הלבנת כספים נרחב
מערך שהנפיק לכאורה חשבונות פיקטיביות תוך העלמת מס בדרום, שבו לקחו חלק גם תושבי השטחים, נחשף בתחילת השבוע ע"י המשטרה ורשויות המס. לפי החשד, בראש המערך עמד ארגון הפשיעה של העבריין בני שלמה
מתן צורי וריקי כרמי | 17.01.20
שוחד (אילוסטרציה)
9 חודשי עבודות שירות לבכיר במשרד השיכון שהורשע בשוחד
במסגרת הסדר טיעון נגזר על גלעד פונק, לשעבר מרכז תחום עבודות חשמל במחוז מרכז במשרד הבינוי והשיכון, גם מאסר על תנאי וקנס בסך 150 אלף שקלים. עורך דינו: "מרבית טענות ההגנה התקבלו"
גלעד מורג | 09.12.19
מטילי זהב
"הונאת קרוסלה": הלבין הון באמצעות עסקאות למכירת זהב בחצי מיליארד שקל
סוחר הזהב חנוך פרוינד מואשם בין השאר בקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, הוצאת חשבוניות מס כוזבות, התחמקות מתשלום מס ומע"מ והברחת עשרות ק"ג של זהב
עמיר קורץ, כלכליסט | 22.09.19
הבנות בתרגיל עם הכדורים
התעמלות אמנותית: מקום רביעי לישראל באליפות העולם
דיווח מיוחד מבאקו: הבנות שהבטיחו את מקומן במשחקים האולימפיים בתחרות הקרב-רב סיימו במקום הרביעי בתרגיל עם חמשת הכדורים ובמקום השישי בתרגיל עם האלות והחישוקים
אהרוני, באקו | 22.09.19
הבוקר התקיים טקס הענקת צל"ש הרמטכ"ל לסגן-אלוף מ' ז"ל על פועלו במבצע המיוחד בחאן יונס בנובמבר 2018
"מ' היה דמות מופת": צל"ש הרמטכ"ל הוענק לאלמנה
בטקס בביתו של הקצין הבכיר שנהרג בפעולת הכוח המיוחד בחאן יונס, העניק רא"ל כוכבי את צל"ש הרמטכ"ל לאלמנתו, לילדיו ולהוריו של סא"ל מ'. "מצדיע לו גם בהיעדרו", אמר הרמטכ"ל
אלישע בן קימון | 22.09.19
יעל פתיר ג'יי סטריט
ישראל היא כדור במחסנית השנאה של טראמפ
הזיהוי המוחלט שמקדם נשיא ארה"ב בינו לבין ישראל יכול אולי להעלות סומק בלחיינו בטווח הקצר, אך במקביל עלול לעלות לנו ביוקר בהמשך
יעל פתיר | 08.08.19
כתבות קודמותכתבות נוספות
תגיות חמות
היום
השבוע
החודש
לבנוןחיזבאללהבנימין נתניהוחטופיםמטחהיועצת המשפטית לממשלהאיתמר בן גבירחרבות ברזלוידאורמת גן
תגיות חמות
היום
השבוע
החודש
לבנוןחיזבאללהבנימין נתניהוחטופיםמטחהיועצת המשפטית לממשלהאיתמר בן גבירחרבות ברזלוידאורמת גן
תגיות קשורות
ספורטכדורגל ישראליכדורגל עולמיעיתוןארצות הבריתכדורסל ישראליבנימין נתניהוצה"לדונלד טראמפחרבות ברזל