תגיות

מייק בן ארי

עו"ד איתן ארז, עם חלק ממשקיעי בן ארי בדיון בבית המשפט
"התמונה בדרכון הוחלפה": הורשע חברו של החשוד בהונאת המשקיעים הגדולה
נחום אייזנשטאט הודה במסגרת הסדר טיעון שסיפק למייק בן ארי את דרכונו, ואף החליף את תמונתו לזו של חברו, וגם נתן לו לבצע בדיקת קורונה על שמו. לפי ההסדר, הוא ירצה עונש של שבעה חודשי עבודות שירות וישלם קנס של 50 אלף שקל
ynet | 10.05.22
מייק בן ארי
החשוד ב"הונאת הפונזי הגדולה": "יצאתי מישראל כי איימו עלי ועל משפחתי"
בית המשפט דרש ממייק בן ארי, החשוד בהונאת כאלף משקיעים, לספק תשובה מדוע נמלט מישראל. בן ארי מכחיש בתוקף את ההאשמות נגדו וטוען כי הוא "איננו 'מיידוף' הישראלי והנאמן לא ג'יימס בונד הרודף אחרי 'ארכי-פושעים' ברחבי העולם. לא נגנבו מעל ל-600 מיליון שקל"
ליטל דוברוביצקי | 10.04.22
מייק בן ארי
"הונאת הפונזי הגדולה": הנאמן טוען שמייק בן ארי מסתתר בסרביה
בדו"ח תקופתי לביהמ"ש טוען הנאמן כי נפגש פרונטלית מספר פעמים עם בן ארי בסרביה, אולם לא הצליח להגיע עימו להסדר. "הונאת המונים שנעשתה באופן שיטתי ומתוחכם במשך למעלה מ-15 שנים"
ליטל דוברוביצקי | 24.03.22
מייק בן ארי
אחיו של החשוד ב"הונאת הפונזי הגדולה" נמצא ללא רוח חיים בלאס וגאס
הנאמן לנכסי מייק בן ארי הודיע לביהמ"ש כי אחיו, לארי גרינפילד, נמצא שלשום ללא רוח חיים בדירתו. בן ארי ואחיו שלטו בחברת EGFE שעל פי החשד באמצעותה הונה בן ארי מאות משקיעים. על פי הודעת הנאמן, האח נחקר אף הוא על ידי רשות ני"ע ובתחילת החודש הודיעה לו על סיום חקירתו הפלילית, העברת החומרים לפרקליטות ועל כוונה לבחון אפשרות להעמידו לדין
ליטל דוברוביצקי | 30.01.22
מייק בן ארי
"הונאת הפונזי הגדולה": גרושתו של מייק בן ארי לא תוכל לעשות פעולות בנכסיה
לאחר שהנאמן טען כי ורד כלש בן ארי, גרושתו של החשוד בהונאה בסך 600 מיליון שקל, קיבלה כסף ורכוש שמקורם בכספי משקיעים, ביהמ"ש אישר להוציא צו שמונע מורד לבצע פעולות בנכסיה. השופט: "חשש ממשי שבלא צו הנאמן יתקשה לגבות בעתיד כספים מן המשיבה אם יתברר שיש עילה לכך"
ליטל דוברוביצקי | 24.11.21
עו"ד איתן ארז, עם חלק ממשקיעי בן ארי בדיון בבית המשפט
"זייף דרכון וסייע בהימלטות מהארץ": כתב אישום נגד משקיע של מייק בן ארי
פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה כתב אישום נגד נחום אייזנשטאט, חברו ואחד ממשקיעיו של בן ארי, בטענה שביצע שורת פעולות שנועדו לתמוך בתוכנית הבריחה של מנכ"ל חברת EGFE בתמורה לגמול כספי של עשרות אלפי שקלים. בן ארי חשוד כי הונה מאות משקיעים בהיקף כספי של מאות מיליוני שקלים
גלעד מורג | 17.10.21
מייק בן ארי
"זוג עגילים ב-20 אלף דולר": רכוש גרושת מייק בן ארי נרכש מכספי משקיעים?
"הונאת הפונזי הגדולה" ממשיכה להסתבך: הנאמן טוען כי ורד כלש בן ארי, גרושתו של החשוד בהונאה בסך 600 מיליון שקל, קיבלה ממנו ומחברה הקשורה אליו כסף ורכוש בשווי 30-25 מיליון שקל שמקורם בכספי משקיעים. היא מצידה טוענת: "גם איבדתי את כספי אצלו וגם רוצים לקחת לי את הדירות"
ליטל דוברוביצקי | 12.10.21
מייק בן ארי
"מדובר בהונאת פונזי שנמשכה 15 שנה לפחות - עם חוב של 600 מיליון שקל"
הנאמן של נכסי מייק בן ארי, עו"ד ליאור דגן, ביקש ביום חמישי מבית המשפט להורות למספר משקיעים להשיב לקופת הנשייה סך כולל של כמעט 600 אלף דולר. לטענת דגן, הכספים הועברו אליהם על ידי מייק בן ארי לאחר התפוצצות הפרשה ומהווים לטענתו "העדפת נושים מובהקת"
ליטל דוברוביצקי | 10.10.21
מייק בן ארי
"הונאת הפונזי הגדולה" בדרך לכתב אישום? תיק מייק בן ארי הועבר לפרקליטות
מייק בן ארי עזב את ישראל לאחר שנחשד בהונאה של 1,000 משקיעים בהיקף של מאות מיליוני שקלים. כעת הועבר תיק החקירה מרשות ניירות ערך לפרקליטות, שתחליט אם להגיש נגדו כתב אישום. גרושתו של בן ארי ו' טוענת לפגיעה אנושה ומבקשת אישור מביהמ"ש למכור את אחת מדירותיה
ליטל דוברוביצקי | 05.10.21
מייק בן ארי
יש כתובת: החשוד בהונאת משקיעים שכר עו"ד ישראלי
בן ארי, החשוד כי הונה מאות משקיעים במאות מיליוני שקלים, שכר את השירותים של משרד דורון, טיקוצקי, נס, קנטור, גוטמן, עמית גרוס ושות'. המשרד: "הפנייה לייצוג מעידה על כוונתו ועל רצונו של מייק להגיע להסדר נושים, ואנו עמלים על כך"
ליטל דוברוביצקי | 23.08.21
מייק בן ארי
הונאת הפונזי הגדולה: ביהמ"ש בניו יורק הורה על תפיסה וניהול נכסי מייק בן ארי
ביהמ"ש הפדרלי לענייני פשיטת רגל נתן את צווי ההקפאה והתפיסה לבקשת עוה"ד הישראלי אשר מונה לנאמן נכסיו, לאחר שבן ארי נחשד בהונאה של 1,000 משקיעים בהיקף של מאות מיליוני שקלים ועזב את ישראל
ליטל דוברוביצקי | 05.08.21
כתבות קודמותכתבות נוספות
תגיות חמות
היום
השבוע
החודש
חרבות ברזלבנימין נתניהוועדת חקירהטבח 7 באוקטוברלבנוןחיזבאללהגלי בהרב-מיארהחיצי הצפוןרצועת עזהצה"ל
תגיות חמות
היום
השבוע
החודש
חרבות ברזלבנימין נתניהוועדת חקירהטבח 7 באוקטוברלבנוןחיזבאללהגלי בהרב-מיארהחיצי הצפוןרצועת עזהצה"ל
תגיות קשורות
ספורטכדורגל ישראליכדורגל עולמיעיתוןארצות הבריתכדורסל ישראליבנימין נתניהוצה"לדונלד טראמפחרבות ברזל