תגיות

עבירות מס

עבירות הונאה, נדל"ן והלבנת הון: גל מעצרי ישראלים בחו"ל עקב צווי מעצר בינלאומיים
חופשות הקיץ מביאות עימן זינוק בישראלים שנעצרים בחו"ל על ידי האינטרפול, מבלי לדעת שמעליהם מרחף צו מעצר. בצרפת, בלארוס, רוסיה, ארה"ב וגרמניה, יותר מ-13 חשודים נעצרו לאחרונה - וחלקם מספרים על התעמרות מצד עצירים ערבים וטורקים. "הם דורשים שישראל תתערב", אמר עוה"ד שמייצג כמה מהם
איתמר אייכנר | 31.08.24
שני עורכי דין נעצרו על ידי המשטרה בגין סחר לא חוקי
850 מיליון שקל מקופת המדינה: שני עורכי דין חשודים בזיוף חשבוניות בהיקף עצום
עורכי הדין מירושלים וכפר קאסם נעצרו יחד עם שמונה נוספים. הם חשודים בסחר בחברות שהיו לקראת סגירה והעמדת "קופים" בראשן, לצורך הוצאת חשבוניות פיקטיביות בהיקף של 3.5 מיליארד שקל. בבתיהם נתפסו מטילי זהב, רכבי ושעוני יוקרה וכסף רב במזומן
מאיר תורג'מן | 16.07.24
שליחי וולט
רעידת אדמה בוולט? מאחורי החשדות לעבירות מס בחברת המשלוחים
חברות קבלן שעבדו עם וולט והעסיקו את השליחים דרכן כבר נחקרו בעבר בחשד לעבירות מס, וזאת לאחר שתחקיר ynet חשף שחלק מהשליחים שהועסקו באותן חברות נאלצו לרדוף אחר השכר והזכויות הסוציאליות שלהם. כעת, חוקרים הגיעו גם לוולט עצמה. אלה החשדות הנוכחיים וזה מה שקרה בפרשות הקודמות
אדם קוטב | 28.05.24
פטיש בית משפט
בוטל אישום בעבירות מס נגד בעלי רדיו א-שמס
סוהיל כראם הואשם בהשמטת מיליון שקל בדיווח על עסקת מקרקעין ובהעלמת 1.4 מיליון ש' משכירות. האישום בוטל באופן חריג כי לא נערך לו שימוע
מערכת פסקדין | 18.01.24
העלים מס בסך 40 מיליון שקל - וקיבל 5 שנות מאסר בפועל וקנס של מיליון שקל
ביהמ"ש גזר על תושב לוד את העונש, לאחר שהורשע בעבירות של ניכוי והפצת עשרות חשבוניות פיקטיביות במטרה להתחמק מתשלום מע"מ וולסייע לעסקים להתחמק מתשלומי מיסים. השופט: "היקף המע"מ שנגזל מהקופה הציבורית בתיק חריג במיוחד, מה שמציב את עבירותיו של הנאשם ברף חומרה גבוה ביותר"
גד ליאור | 03.12.23
חשד: בעל חברת הייטק הגיש דיווח כוזב כדי שעובדיו ישלמו פחות מס
בעלי חברת הייטק ישראלית שרוב מניותיה נמכרו לקרן השקעות בחו"ל חשוד ביחד עם גרושתו ושניים מעובדיו בעבירות מס הנוגעות לסחר באופציות ומניות בחברה. בעל החברה רכש מגרושתו מניות שקיבלה במסגרת הסכם הגירושים ביניהם תמורת 6 מיליון שקלים ולאחר מכן שילם 4 מיליון נוספים בהסכם פשרה
גד ליאור | 01.08.23
גל הירש, דן אלדד וטל שפירא
פרשת "דיפנסיב שילד": שותפו של גל הירש הורשע בהסדר טיעון
בית המשפט הרשיע את שכנאי בשתי עבירות, סנגוריו והפרקליטות יעתרו לקנס בסך 900 אלף שקלים ולעונש של תשעה חודשי מאסר, שירוצו בעבודות שירות. באישום צוין כי שכנאי לא דיווח על הכנסות של כ-5.4 מיליון שקל, וכי הוא מסר ידיעות לא נכונות לגבי עניינים המשפיעים על חיובו במס
גלעד מורג | 14.06.23
העלים הכנסות בסך כ-11 מיליון שקלים: 3 שנות מאסר וקנס למיסטיקן המפורסם
הקבליסט נתנאל אור הכהן, המוכר מתוכנית הרדיו ששידר במשך שנים, הורשע בעבירות מס לאחר שהעלים הכנסות בסך 9.4 מיליון שקלים והשמיט מדיווח מע"מ בגובה 2 מיליון. הוא הכחיש: "אחזיר עד השקל האחרון"
גלעד מורג | 30.05.23
כרמל שאמה הכהן
ממלא מקומו לשעבר של שאמה הכהן בר"ג: "התפטרתי כי לא הסכמתי לתת יד להתנהלותו"
ליעד אילני, כבר שנה וחצי באופוזיציה של העירייה, תמך בראש העיר בבחירות הקודמות - עד שנוצר משבר אמון בין השניים. "הוא דואג לענייני הנדל"ן שלו באופן עברייני. בעדינות - מדובר בהתנהלות לא חוקית", אמר בריאיון ב-ynet radio לאחר חקירתו של שאמה הכהן ברשות המסים
דוריה למפל, יואב רבינוביץ | 22.11.22
כרמל שאמה הכהן
ראש העיר ר"ג שאמה הכהן נחקר בחשד שהשתמט מתשלום מס במאות אלפי שקלים
שאמה הכהן, לשעבר ח"כ בליכוד ושגריר ישראל לאונסק"ו, נחקר 8 שעות ובתום החקירה שוחרר לביתו. החקירה החשאית נגדו נמשכה חודשים ומתמקדת בחשד שהשתמט מתשלום מיסים על דירות שבבעלותו, ולא היו רשומות בחלקן על שמו. כבר היום הוא ישוב לעבודה בעירייה: "מאמין שהאמת תנצח"
גד ליאור, קורין אלבז-אלוש | 22.11.22
אחרי שנמלט לרומניה: הוסגר בעל בי"ס לנהיגה שהואשם בהעלמת מס במיליונים
כתב אישום הוגש עוד ב-2016 נגד יצחק אברהם, שהפעיל רשת של 14 סניפי בית ספר לנהיגה ברחבי הארץ, בגין השמטת הכנסות בסכום של 22.5 מיליון שקל. זאת, גם בשל הכנסות שלא דווחו וגם בשל שכר ששולם במזומן לעובדים ולא דווח לרשויות המס. הלילה הוא הוסגר לישראל והובא למעצר
גד ליאור | 30.03.22
כתבות נוספות
תגיות חמות
היום
השבוע
החודש
חרבות ברזלבנימין נתניהוועדת חקירהטבח 7 באוקטוברלבנוןחיזבאללהגלי בהרב-מיארהחיצי הצפוןרצועת עזהצה"ל
תגיות חמות
היום
השבוע
החודש
חרבות ברזלבנימין נתניהוועדת חקירהטבח 7 באוקטוברלבנוןחיזבאללהגלי בהרב-מיארהחיצי הצפוןרצועת עזהצה"ל
תגיות קשורות
ספורטכדורגל ישראליכדורגל עולמיעיתוןארצות הבריתכדורסל ישראליבנימין נתניהוצה"לדונלד טראמפחרבות ברזל