תגיות

עבירות מס

שלמה דרעי
הסדר טיעון: עבודות שירות לאחיו של אריה דרעי בפרשת עבירות המס
כתב האישום מייחס לשלמה דרעי עבירות בגין מעשיו ב-3 פרשות שונות: גבעת שאול, גרין אושן והנכס בגרמניה. במסגרת הסדר טיעון הוא יודה בעבירות לפי פקודת מס הכנסה וחוק מיסוי מקרקעין, והצדדים יבקשו בהסכמה מבית המשפט לגזור עליו 9 חודשי מאסר בפועל שירוצו בדרך של עבודות שירות וקנס של 280 אלף שקל. זאת, בכפוף להחזר המס
גלעד כהן | 27.03.22
אילוס אילוסטרציה חדר חקירות חקירה מעצר אזיקים
החשד: הוציאו במרמה מיליונים מקופות פנסיה שנוהלו בבתי השקעות
המשטרה ורשות המיסים חשפו קבוצה שעל פי החשד זייפה מאות מסמכים באמצעותם הוציאו במרמה כ-20 מיליון שקל מקרנות פנסיה והשתלמות של לקוחות מהחברה הערבית, ללא ששולם עליהם מס. מה שנולד בתלונה נגד מנהל בכיר בסניף של בנק הפועלים באחד מישובי המשולש הסתיים היום במעצר של חמישה חשודים במרמה, הלבנת הון, זיוף ועבירות מס
עמיר קורץ, כלכליסט | 21.03.22
אתר בנייה
חשד: מנהלי חברת בנייה רכשו לעצמם דירות בת"א במחיר מופחת והעלימו מס
בכירים בחברת הבנייה גבאי, בהם: אלי גבאי, המנכ"לית מיה גבאי-טובול, אורית טירר-גבאי ורועי פפר, חשודים בין היתר כי רכשו דירות מהחברה עבור עצמם, תוך הנמכת שווי הנכסים ולא דיווחו על ההפרש. בנוסף, הם חשודים כי דיווחו דיווחים כוזבים על שווי העסקאות וקיבלו תשלום במזומן על ההפרש. עו"ד החברה: "בטוחים שבסיום החקירה יתברר כי התנהלותם הייתה ללא דופי וכי לא נפל בה כל פגם"
גד ליאור | 28.02.22
אילוס אזיקים/תקיפה/אישום תקיפה תוקף אילוסתוקף אילוסתקיפה
חשד: הקימו חברות קש וביצעו "עוקץ" במאות מיליוני שקלים
המשטרה עצרה תשעה תושבים בחשד לביצוע עבירות מס, הלבנת הון וקבלת דבר במרמה בהיקף עצום. חלקם גם ניהלו על פי החשד מערך הלוואות מאורגן ושיטתי במיליוני שקלים, תוך גביית הכספים באלימות וסחיטה באיומים
לירן לוי | 23.02.22
דרעי בנאום אחרי גזר הדין
החיים החדשים-ישנים של יו"ר האופוזיציה בפועל
דרעי, שבחודשים האחרונים תפס פיקוד על התשת הממשלה, לא מתכוון לחזור לגרסת 1999 שלו, למרות נאום ה"אני מאשים", אלא לזו של 2021: גורם פוליטי מרכזי שאינו ח"כ ומרכז פעילותו בכנסת. אבל ההרחקה מהמליאה, שנראית עניין טכני בלבד, עשויה להתברר כאירוע משמעותי שייפגע בלכידות הבלוק. פרשנות
קובי נחשוני | 03.02.22
דרעי בנאום אחרי גזר הדין
השופט: "הנאשם מתרחק ממוקדי הכוח"; דרעי יום אחרי: "לא הולך לשום מקום"
אחרי שדרעי ניסה לשכנע את השופט לקבל את עסקת הטיעון, נכתב בגזר הדין כי הוא מתרחק מהחיים הציבוריים מרצונו - ועורך דינו אף דיבר בשבחו על כך שלא האשים את מערכת אכיפת החוק. אלא שבנאום ההאשמות לאחר ההחלטה הבהיר כי הוא מתכוון להמשיך להנהיג את ש"ס, ותקף את התנהלות המשטרה
גלעד מורג | 02.02.22
אריה דרעי מגיע לבית המשפט השלום בירושלים
אריה דרעי הודה בעבירות מס - והורשע: "לוקח אחריות מלאה"
הסדר הטיעון עם דרעי הוצג בביהמ"ש. הצדדים עתרו במשותף לכך שייגזר עליו מאסר על תנאי וקנס בסך 180 אלף שקל. דרעי לשופט: "לא רציתי לחזור למה שהיה לפני 30 שנה, קיבלתי את ההסדר בלב לא קל". נציג הפרקליטות: "החזרה על עבירות במעמד ציבורי רם משמעותית, אך יש סיבות שמצדיקות להקל עמו"
גלעד מורג | 25.01.22
לא רק חוגג: צפויים מעצרים נוספים של חשודים בעבירות הונאת קריפטו
בימים הקרובים ייחקרו ברשות המיסים גם אנשי עסקים ללא עבר פלילי, ולא רק עבריינים, בחשד לעסקות מפוקפקות באמצעות מטבעות וירטואליים. לאחרונה עצרה הרשות עשרה חשודים בביצוע עבירות, בין השאר נטען כי יש מי שהפכו את המסחר בקריפטו למקצוע והרוויחו מיליוני שקלים תוך ניסיון להסתירם
גד ליאור | 19.11.21
גל הירש
כתב אישום נגד גל הירש: לא דיווח על הכנסות של יותר משישה מיליון שקלים
המועמד לשעבר לתפקיד המפכ"ל מואשם שלא דיווח על הכנסות בפרשת "דיפנסיב שילד". כתבי אישום הוגשו גם נגד שלושה מעורבים נוספים. החשד לעבירת שוחד הוסר כבר בחקירת המשטרה. הירש: "מאמץ נואש להפליל אותי בכל דרך אפשרית"
גלעד מורג | 21.10.21
אילוסטרציה
רשות המיסים מגבירה את הלחץ: עו"ד נעצר בחשד להעלמת הכנסות ב-1.2 מ' ש'
לפי בקשת המעצר, עורך הדין, תושב הוד השרון, משך לאורך השנים כספים מחברת עורכי הדין שבבעלותו בהיקף של מיליוני שקלים מבלי להחזירם, והשמיט את הדיווח מהדו"חות הכספיים. לאחרונה העלתה הרשות מדרגה באכיפת חובת הדיווח של בעלי השליטה ועצרה מעל עשרה חשודים ברחבי הארץ
גד ליאור | 22.08.21
דולרים
הקורונה הזניקה את עבירות המס, אך השוחד הצטנן
נתוני הדו"ח השנתי של הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור חושפים כי בתקופת המגפה והסגרים חלה עלייה חדה בפשיעה המקוונת, לצד ירידה בשחיתות ציבורית ושוחד, שלרוב נדרש בהן מפגש פיזי. עלייה ניכרת נרשמה במספר הדיווחים שהעבירו גופים פיננסיים לרשות על "פעילות בלתי רגילה" - כ-113 אלף ב-2020, 10% יותר מב-2019
עמיר קורץ, כלכליסט | 12.08.21
כתבות קודמותכתבות נוספות
תגיות חמות
היום
השבוע
החודש
חרבות ברזלבנימין נתניהוועדת חקירהטבח 7 באוקטוברלבנוןחיזבאללהגלי בהרב-מיארהחיצי הצפוןרצועת עזהצה"ל
תגיות חמות
היום
השבוע
החודש
חרבות ברזלבנימין נתניהוועדת חקירהטבח 7 באוקטוברלבנוןחיזבאללהגלי בהרב-מיארהחיצי הצפוןרצועת עזהצה"ל
תגיות קשורות
ספורטכדורגל ישראליכדורגל עולמיעיתוןארצות הבריתכדורסל ישראליבנימין נתניהוצה"לדונלד טראמפחרבות ברזל