תגיות

עבירות מס

דולרים
הקורונה הזניקה את עבירות המס, אך השוחד הצטנן
נתוני הדו"ח השנתי של הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור חושפים כי בתקופת המגפה והסגרים חלה עלייה חדה בפשיעה המקוונת, לצד ירידה בשחיתות ציבורית ושוחד, שלרוב נדרש בהן מפגש פיזי. עלייה ניכרת נרשמה במספר הדיווחים שהעבירו גופים פיננסיים לרשות על "פעילות בלתי רגילה" - כ-113 אלף ב-2020, 10% יותר מב-2019
עמיר קורץ, כלכליסט | 12.08.21
הכרעת דין בפרשת יאיר ביטון במחוזי תל אביב
פרשת ב. יאיר: הקבלן זוכה מ"קשר פלילי" עם העבריין אברג'יל
אחרי משפט של 6 שנים, קבע בית המשפט שלא הוכח קשר פלילי בין הקבלן יאיר ביטון לעבריין הבכיר - בפרשה שבמרכזה עמד חשד שדירות באילת הוקמו באופן לקוי ע"י חברה שלישית, כדי להעביר כספים לקזינו ברומניה ולחשבון הקנטינה של יצחק אברג'יל בכלא. ביטון זוכה מכל האישומים נגדו, שני מעורבים אחרים הורשעו בחלק מהם
רענן בן צור, גלעד מורג | 10.08.21
אריה דרעי
דרעי יעמוד היום לשימוע בפני היועמ"ש על עבירות מס
היועמ"ש יקיים שימוע לשר הפנים לאחר שהחליט להעמידו לדין על שלושה אירועים שונים, ביניהם מכירת נכס בגבעת שאול וקבלת הכנסות ללא דיווח. פרקליטו של דרעי: "לאחר למעלה מחמש שנות חקירה קשות ומייסרות, הוא נוקה מכל חשד לשחיתות שלטונית"
טובה צימוקי | 24.02.21
כניסה אולם בית משפט
שניים מעשירי המשק נעצרו בחשד לעבירות מס
ל-ynet נודע כי השניים, מבכירי אנשי העסקים בישראל, שהו במעצר יומיים ושוחררו בערבות של מאות אלפי שקלים. על הפרטים הוטל צו איסור פרסום. עורך דינם: "הם משתפים פעולה, זה יסתיים בלא כלום"
אלי סניור | 12.11.20
ציפי רפאלי
ציפי רפאלי נכנסה לכלא, תרצה 16 חודשי מאסר
הסוכנת ואמה של דוגמנית העל בר רפאלי תרצה את חודשי המאסר בבית הסוהר נווה תרצה המיועד לנשים. את גזר דינה היא קיבלה במסגרת הסדר טיעון בפרשת עבירות מס. בר רפאלי תרצה תשעה חודשי עבודות שירות
רועי רובינשטיין | 21.09.20
אמיר אפרתי החשוד בהלבנת הון
חשד להונאה של מאות מיליונים: נעצרו עורכי דין ורואי חשבון
30 חשודים מרחבי הארץ נעצרו בתום חקירה סמויה בחשד שהשתלטו על כ-200 חברות אנרגיה באמצעות מסמכים וחתימות שזויפו. במשטרה חושדים שחברות רבות נוספות נפגעו: "לפחות 1,500 חשבוניות פיקטיביות"
גלעד כהן | 07.09.20
בר וציפי רפאלי
לפני ההגעה לבית המשפט: בר וציפי רפאלי מבקשות למנוע קהל בדיון
האם ובתה פנו לבית המשפט בבקשה להחיל את הנחיות התו הסגול על דיון הטיעונים לעונש שייערך מחר. במכתב ששלחו עורכות הדין שמייצגות את השתיים צוין גם מצבה הרפואי של ציפי שמונע ממנה להיחשף להתקהלויות
גלעד מורג | 19.07.20
גל הירש
בכפוף לשימוע: גל הירש יועמד לדין בגין עבירות מס
הירש יואשם בהעלמת הכנסות בשווי של כשישה מיליון שקלים בפרשת "דיפנסיב שילד". החשד לעבירת שוחד הוסר כבר בחקירת המשטרה
גלעד מורג | 07.07.20
השקה ארמני
העסקה סוכמה: ציפי רפאלי תיכנס לכלא ל-16 חודשים
ציפי רפאלי ובתה בר סיכמו באחרונה על הסדר עם הפרקליטות שיוגש בקרוב לבית המשפט. כך נודע ל"ידיעות אחרונות" ו-ynet. בר רפאלי תרצה תשעה חודשי עבודות שירות. הן ישלמו קנס של כמה מיליונים
יורם ירקוני | 05.06.20
חיים כץ
השר לשעבר חיים כץ נחקר באזהרה בחשד לעבירות מס
כץ, שכבר הואשם בעבירות מרמה והפרת אמונים וזכה לחסינות ממליאת הכנסת הקודמת, נחקר לאחרונה שלוש פעמים ברשות המיסים. החקירה ככל הנראה מתמקדת בעבירות לכאורה הקשורות לכמה דירות שבבעלותו
גלעד מורג | 16.05.20
תמונת אלי האנה
אלי האנה: "אז הרווחתי כסף בחו"ל ואתם לא אכלתם מזה, אוי, אוי, אוי"
הוא היה מר עולם שלוש פעמים ואייקון ישראלי נערץ. אבל אז הוא הסתבך בפרשת סחר בינלאומית בסטרואידים ותרופות באינטרנט, העלים מס ב-13 מיליון שקל ורגע לפני משפטו ברח מהארץ. אחרי עשור של שתיקה ומתוך זעם על ההסדר עם בר רפאלי, השרירן הלאומי לשעבר חושף את התקופה בצינוק בכלא האיטלקי, החיים כאזרח אוקראיני עשיר שלא יכול לצאת מהמדינה, הטענות לאפליה עדתית ברשות המסים והבושה מהישראלים חסרי התרבות שבאים לבקר. ולא, הוא לא מתנצל
גילית קוזבה | 24.01.20
כתבות קודמותכתבות נוספות
תגיות חמות
היום
השבוע
החודש
חות'יםתימןיפוטיליםתל אביבחץחץ 3אזעקהרמת אפעלרמת גן
תגיות חמות
היום
השבוע
החודש
חות'יםתימןיפוטיליםתל אביבחץחץ 3אזעקהרמת אפעלרמת גן
תגיות קשורות
ספורטכדורגל ישראליכדורגל עולמיעיתוןארצות הבריתכדורסל ישראליבנימין נתניהוצה"לחרבות ברזלדונלד טראמפ