מומחים: יידרש עשור להחזרת כספי סטנפורד
היקף ההונאה של הטייקון מטקסס מוערך ב-8 מיליארד דולר, והליך כינוס הנכסים הוא אחד המורכבים בהיסטוריה; בכיר בבנק של סטנפורד: אסור היה לשאול שאלות
לראלף ג'אנבי, עורך הדין שמונה על ידי השופט ככונס נכסיו של הבנק של המיליארדר אלן סטנפורד
באנטיגואה, יידרש ככל הנראה לעשור שלם על מנת להחזיר את הכסף לקורבנות ההונאה שהיקפה מוערך ב-8 מיליארד דולר - כך לפי מומחים.
ג'אנבי מונה לכונס נכסים ב-17 בפברואר, באותו היום שבו הגישו הרגולטורים תביעה נגד סטנפורד ונגד שלוש מהחברות שלו בחשד לניהול מערך הונאה מסיבי באמצעות בנק סטנפורד אינטרנשיונל באנטיגואה. השופט נתן לג'אנבי סמכות נרחבת להחרים מסמכי מחשב, לדרוש מסמכים אחרים ולזמן עדים. כך לפי מסמכי בית המשפט.
פרק הזמן הממושך מאוד שיידרש לכך הוא תוצאה של הליך כינוס הנכסים המורכב בהסטוריה, אחרי זה של חברת ההשקעות של ברנרד מיידוף, אשר ביצע לפי החשד הונאה בהיקף של 50 מיליארד דולר - כך לפי מייקל גולדברג, פרקליט בחברת אקרמן סנטרפיט. "מיידוף וסטנפורד הם שני המקרים הגדולים ביותר מבחינת מורכבות והיקף ויהיה קשה יותר לכונס נכסים לנהלם", אמר גולדברג, אשר טיפל ב-30 הונאות פונזי אך אינו מעורב בחקירות מיידוף וסטנפורד.
מיידוף 2
רשת השקרים של סר אלן סטנפורד
סוכנויות הידיעות
המיליארדר הראוותן, שקיבל תואר אבירות מאנטיגואה, נעלם, והשקרים שטווה כדי להשיג לקוחות הולכים ונחשפים. משקיעים רבים בקריביים ובאמריקה הלטינית צובאים על דלתות החברות שלו, בניסיון נואש לקבל בחזרה את כספם
ג'אנבי יוכל באמצעות סמכויות אלה לזהות מיד נכסים קיימים, שעליהם יוכל להשתלט ולאחר מכן לבחון את פעילות הבנק. כך לפי ג'ף מרוויל, פרקליט במשרד פרוסקאור רוז בשיקגו, אשר שימש גם כן כונס נכסים במקרים גדולים.
הבנק, שלו 30 אלף לקוחות ב-131 מדינות, מצויין בתביעה ביחד עם חברת הברוקראז' סטנפורד, שבסיסה ביוסטון שבטקסס, וחברת יעוץ הנכסים סטנפור קפיטל מנג'מנט. טרם הוגש כתב אישום פלילי נגד סטנפורד, אשר אותר שלשום על ידי האפ.בי.אי בפרדריקסבורג, וירג'יניה. צו המעצר הוגש לבקשת רשות ניירות ערך.
אל תשאלו שאלות
בעוד המשקיעים של אלן סטנפורד האמינו להבטחותיו לגבי רווחים עצומים על השקעות בטוחות, חלק מעובדיו לא ממש קנו את הסיפור. ולמרות שאחד מהם ניסה עוד ב-2003 לדווח לרגולטורים את חששותיו לגבי הבנק, דבר לא יצא מכך עד הפשיטה ביום שלישי השבוע.המיליארדר הראוותני מטקסס נאשם עתה בתביעה אזרחית בהונאת לקוחותיו. אבל ב-2003, כאשר אימפריית הבנקאות שלו היתה בשיאה, אפילו שאלה אחת מיותרת למנהלים עלולה היתה להביא לפיטוריך. כך לפי הברוקר צ'רלס האזלט ממיאמי.
האזלט החזיק במשרה בכירה בבנק ומכר פקדונות בהיקף של 10 מיליון דולר ברבעון אחד ב-2002. החברה הביעה הערכתה באמצעות מכונית ב.מ.וו חדשה. אבל כאשר לקוח ביקש מהזלט פרטים לגבי ההשקעות, איש בבנק לא הסכים לתת לו אפילו מידע בסיסי לגבי דירוג הסיכונים, כך אמר בראיון. בסופו של דבר, הזלט אמר, הוא זימן פגישה עם גורם בכיר בבנק כדי לשאול כיצד בדיוק עובדות ההשקעות. במקום תשובות הוא קיבל אולטימטום: תתפטר או שנפטר אותך.
"הייתי בשיאי כשקיבלתי את המכונית והצלחתי מאוד אבל ברגע שהתחלתי לשאול שאלות, הם כבר החלו להיערך לסילוקי", אמר הזלט. לדבריו, חשדו עלה לא רק על רקע הבטחות למשקיעים כי ירוויחו פעמיים הריבית המקובלת על הפקדונות שלהם. לחברה לא היו דפי מאזנים מפורטים והיא השתמשה בשירותי חברת ראיית חשבון קטנה ולא מוכרת.
הזלט אמר כי חזר על חששותיו במהלך שימוע שנערך לאחר עזיבתו את החברה והאמין כי הרגולטורים עושים דבר מה בעניין. "תיארתי לעצמי שזה רק שאלה של זמן לפני שהם יבינו מה קורה שם", אמר. אבל הזלט מספר כי לא פנה ישירות לגורמים רשמיים משום שלא היו בידיו ראיות מכל סוג שהוא, להוציא התחושה שמשהו לא בסדר.
לפי מסמכי רשות ניירות ערך, שני האנשים היחידים שידעו היכן נמצא הכסף היו סטנפורד וסגנו, ג'יימס דייויס.
לפנייה לכתב/ת 
סטנפורד בימים טובים יותר
צילום: AP
מומלצים
