רשות ני"ע תמליץ להעמיד לדין את רפי פלד

חוקרי רשות ניירות ערך סיימו באחרונה את חקירתם בפרשת קריסת החברות של רפי פלד ואריה גבעוני. ל"ידיעות אחרונות" נודע, כי ברשות ני"ע יעבירו את תיק החקירה לפרקליטות אחרי החג, עם המלצה להעמיד לדין ארבעה מעורבים בפרשה. מדובר במפכ"ל המשטרה לשעבר, רפי פלד, שני שותפיו אריה גבעוני ודורי הבי, וטל יגרמן, ששימש כיועץ הפיננסי של הקבוצה.
חקירת רשות ני"ע החלה באמצע יולי אשתקד, בעקבות מידע שהגיע לרשות על משיכות כספים בהיקף ניער מקבוצת החברות הבורסאיות שרכשו פלד ושותפיו. בעקבות החקירה, נערכה בסוף יולי פשיטה על משרדי חברת פויכטונגר בפתח-תקווה, שנרכשה על ידי הקבוצה, והחקירה הפכה לגלויה, לפי החשד, משכו גבעוני, הבי ויגרמן מיליוני שקלים מהחברות הבורסאיות ללא קבלת אישור כנדרש.
הפרשה גם גרמה להפסדי ענק בקרב הבנקים שמימנו את הקבוצה, ובראשם בנק קונטיננטל מקבוצת הפועלים. בעקבות הפסדי הענק נאלץ יו"ר הבנק, עמירם סיוון, לפרוש מתפקידו.