גידול במספר החקירות של הונאות בכספי החילוץ

ה-FBI חוקרת יותר מ-500 חשדות להונאה תאגידית הקשורה למשבר הפיננסי, ומצבור החקירות הקשורות לחשדות להונאה בתחום המשכנתאות הוא אפילו גדול יותר. כך אמר היום (ד') סגן מנהל הבולשת ג'ון פיסטול לוועדת הרשות השופטת של הסנאט.

לדברי פיסטול, הבולשת מנהלת כיום 530 חקירות פעילות של הונאה תאגידית, כאשר 38 מהתיקים נוגעים בהונאה תאגידית ועניינים של מוסדות פיננסיים הקשורים ישירות למשבר הכלכלי. בנוסף, חוקרת הבולשת 1,800 מקרים של חשדות להונאה במשכנתאות, יותר מכפול ממספר החקירות שנרשמו בתחום לפני שנתיים. בחלק מהתיקים נפתחה כבר חקירה פלילית.

ניל בארופסקי, המפקח הכללי על תוכנית ה-TARP (תוכנית החילוץ של נכסים בעייתיים) בהיקף של 700 מיליארד דולר, אמר לוועדה של הסנאט שחלק מהחקירות הפליליות שקשורות לתוכנית נמצאות כבר בעיצומן.

"פתחנו כבר כמה חקירות פליליות שכרוכות בכמה רשויות שיפוט, ואנחנו מתאמים באופן הדוק את מאמצי הפיקוח על שכר הבכירים עם התובע הכללי של מדינת ניו יורק", אמר בארופסקי. לדבריו, ריבוי תוכניות החילוץ שנועדו להתמודד עם המשבר הפיננסי מעמידות כספי ממשלה בהיקף של טריליוני דולרים בסכנה ליפול קורבן להונאה.

"ההשקעות העצומות האלו של כספי משלמי המסים, שהתבצעו תוך תקופת זמן קצרה יחסית, יידרשו פיקוח הדוק וצמוד ויספקו תמריצים לאלו שמבקשים להרוויח מפעילות פלילית", אמר בארופסקי.

38 התיקים החדשים הקשורים למשבר מהווים גידול לעומת כשני תריסר תיקים עליהם דווח בשנה שעברה. סגן מנהל הבולשת, ג'ון פיסטול, אמר כי "העלייה במלאי התיקים הקשורים להונאת משכנתאות, הונאה תאגידית וכשלים של מוסדות פיננסיים מכבידים על המשאבים המוגבלים כבר היום של ה-FBI לחקירת פשעי צווארון לבן". לדבריו, הבולשת הגדילה את מספר הסוכנים שעובדים על מקרים כאלו ל-180, לעומת 120 ב-2007.

משרד המשפטים האמריקני תומך בחקיקה שהציע יו"ר ועדת הסנאט לענייני הרשות השופטת, פטריק ליהי, לשכור חוקרים ותובעים פדרלים נוספים ולהחמיר את האכיפה בתחום הפשעים הפיננסיים.

הצעות החקיקה כוללת הרחבת הגדרת החוקים נגד הונאות בנקאיות לחברות משכנתאות; הפיכת דיווח שקרי למעניקי משכנתאות לעבירה פלילית; תיקון לחוקי ההונאה הגדולים כך שיחולו גם על פעולות הקשורות לכספי ה-TARP; וכן הרחבת חוקי הונאת ניירות ערך לסחר בחוזים עתידיים על סחורות.

דחייה בהגשת כתב אישום נגד מיידוף

בתוך כך דווח היום כי התביעה בארה"ב ועורכי הדין של ברנרד מיידוף - יו"ר נאסד"ק לשעבר האחראי לכאורה על הונאת פונזי בהיקף של 50 מיליארד דולר - הסכימו לדחות את תאריך היעד להגשת כתב אישום פלילי נגד מיידוף ב-30 יום. נגד מיידוף הוגשה בדצמבר תלונה פלילית הטוענת להונאה, לאחר שהרשויות אמרו כי הודה בהפעלת הונאת פונזי במשך שנים.

מיידוף נותר במעצר בית בפנטהאוז שלו במנהטן. בתחילת השבוע הסכים מיידוף להסדיר עם רשות ניירות ערך האמריקנית חלק מהתביעות האזרחיות נגדו.