חשד להונאת מס גדולה בענף הזהב

חברות בענף הזהב חשודות ברכישת חשבוניות כוזבות שהציגו עסקאות בהיקף של מאות מיליוני שקלים וקיזוזן על מנת לקבל החזר על מס התשומות. מחלקת החקירות של המכס ומע"מ, ברשות המסים בישראל, מתנהלת חקירה גלויה סבוכה ומורכבת בנידון, שבה מעורבות חברות בתחום הזהב וחברות קש שהסבו נזק לקופת המדינה הנאמד בעשרות מיליוני שקלים.

החקירה נפתחה בעקבות חשדות כי בענף המסחר בזהב ישנה כנופיה מתוחכמת שבה חברים מספר עוסקים וחברות בתחום סחר בזהב וייצור תכשיטי זהב, אשר רוכשים מחברות קש חשבוניות מס פיקטיביות בעשרות מיליוני שקלים, חשבוניות המהוות כיסוי חשבונאי לאותם סוחרים וכנגד חשבוניות אלה מוציאים חשבוניות למספר חברות המייצאות זהב.

אור ליום אתמול נערכו חיפושים בכ-10 בתים ועסקים של חשודים. כ-15 חשודים הובאו לחקירה במשרדי החקירות של רשות המסים ו-7 חשודים הובאו בפני בית המשפט. החשודים שוחררו לביתם בתנאים מגבילים.

החשודים: חסר הבית שהפך לסוחר זהב

מאיר שחר בוזגלו, בן 31 מאזור, הוא המייסד והבעלים לשעבר של חברת ב.מ. שחר מתכות שהוקמה במרס 2008. החברה עוסקת, בין היתר, בסחר בזהב. בחיפוש שנערך בביתו נתפסו חשבוניות מס על שם ב.מ. שחר מתכות וחשבוניות פיקטיביות נוספות, המוכנות לצורך קיזוזן במע"מ בסכום כולל של 5.7 מיליון שקל.

על פי החשד, החברה מפיצה חשבוניות מס פיקטיביות ואינה מדווחת על חשבוניות אלה לרשות המסים או לסרוגין מדווחת דיווחים כוזבים.

פליפ בנגו יזאק, בן 55 מתל אביב, הינו הבעלים (הרשמי לפחות) של חברת ב.מ. שחר מתכות. מחומר החקירה עולה כי מדובר בחסר בית שקיבל לידיו את תפקיד מבעלים, כאשר בפועל עשה בוזגלו בחברה כבשלו. בית משפט השלום בתל אביב, שחרר את החשודים תחת מגבלות.

אביתר יצחק מקרית אתא, הבעלים של חברת א.י. אביבים, חשוד כי בחודשים מאי-אוקטובר 2009, קזז באמצעות החברה תשומות על סמך חשבוניות מס פיקטיביות בסך של כ-55 מיליון שקל, שהמס בגינן עומד על כ-11 מיליון שקל. עוד עולה כי בתקופה האמורה הוציא החשוד חשבוניות מס פיקטיביות על שם החברה, בהיקף של עשרות מיליוני שקלים.

רונאל טמיר מהרצליה, בעליה של חברת סילבר פז מתל אביב, העוסקת בסחר ובייצוא תכשיטים וזהב. עפ"י החשד קיזזה החברה, באמצעות בעליה, בחודשים מאי-ספטמבר חשבוניות מס פיקטיביות בהיקף של עשרות מיליוני שקלים. אתמול נערכו חיפושים במשרדי החברה ובמשרד רו"ח של החברה ונתפס חומר, הקושר את החשוד לעבירות המיוחסות לו. החשוד הכחיש בחקירתו את החשדות המיוחסים לו.

איזו ארן מבת ים, הינו הבעלים והמנהל של חברת אגשא תכשיטים בע"מ. מהחקירה עולה כי החשוד הפסיק להגיש דוחות של החברה למע"מ החל בפברואר 2008, זאת למרות שהמשיך לבצע עסקאות, נכון להיום בסכום של 23 מיליון שקל. עוד עולה מחקירתו חשד כי קיזז בספרי החברה חשבוניות מס פיקטיביות, שהיוו כיסוי חשבונאי כנגד הסחר בזהב, בסכום של כ-20 מיליון שקל.

בנוסף הקים החשוד עסק של סחר בזהב על שם אשתו וניהל אותו תוך הגשת דו"חות הכוללים חשבוניות מס פיקטיביות בסך של כ-5 מילוין שקל. הכספים שהחשוד היה אמור לשלם כנגד החשבוניות הפיקטיביות שולמו, על פי החשד, "במזומן".

יהודה כהן, בן 61, הינו הבעלים והמנהל של חברת סעידוב קומפני בע"מ, ובנו מתתיהו כהן, בן 35, הנו הבעלים של חברת י.מ כהן נכסים. שתי החברות פועלות בתחום המסחר בזהב. על פי החשד החברות קזזו במהלך השנים 2007 ועד היום, חשבוניות מס ע"ש חברות ועוסקים שונים החשודות כפיקטיביות, בסכום כולל של כ-35 מיליון שקל.

ממחלקת החקירות נמסר כי צפויים מעצרים נוספים.