בנק שוויצרי שסייע לאיראן נקנס בחצי מיליארד ד'
"קרדיט סוויס" הודיע כי הגיע להסדר עם הרשויות בארה"ב לפיו ישלם קנס ענק בשל הפרת האמברגו על איראן. "ניו יורק טיימס" מדווח שהבנק השוויצרי ביצע 7,000 העברות בנקאיות בסך מאות מיליוני דולרים שהתגלגלו לבסוף לפרויקט הגרעין האיראני
הבנק השני בגודלו בשוויץ הגיע להסכם פשרה עם הממשל האמריקני, שבמסגרתו ישלם קנס בסך 536 מיליון דולרים, בשל הפרת הסנקציות הבינלאומיות על איראן. ארצות הברית חשפה כי "קרדיט סוויס" סייע לאיראן ולמדינות אחרות להעביר מאות מיליוני דולרים דרך מערכת הבנקים האמריקנית.
חקירה של הממשל הפדרלי בארה"ב ומדינת ניו יורק העלתה כי הבנק השוויצרי היה מעורב בהעברת מאות מיליוני דולרים בין 2002 ל-2007, שהתגלגלו
הקרב על הכסף:
ארה"ב הקפיאה חשבון איראני
ynet
ה"וול סטריט ג'ורנל" דיווח כי ארה"ב הקפיאה שני מיליארד דולרים מהחשבון לאחר שממשלת איראן חויבה לפצות את בני משפחותיהם של נחתים אמריקנים
"קרדיט סוויס" הודיע היום (ד') שהגיע להסדר עם הרשויות בארה"ב, לפיו ישלם קנס בסך 536 מיליון דולרים. בכך יימנע הבנק מהגשת כתב אישום פלילי ומהכנסתו לרשימה השחורה של המערכת הפיננסית האמריקנית. כספי הקנס יחולקו שווה בשווה בין עיירית ניו יורק למדינת ניו יורק.
לפי דיווח בעיתון "ניו יורק טיימס", החקירה העלתה ש"קרדיט סוויס" ביצע לא פחות מ-7,000 העברות כספיות בלתי חוקיות בהיקף של 700 מיליון דולר. עוד התברר בחקירה שעובדי הבנק ניסו למחוק כל זכר להעברות הללו ואף ייעצו לבנקים האיראניים כיצד לטשטש את עקבותיהם.
בפועל הצליחו הבנקים האיראניים, דוגמת "סדראט" ו"מאלי" להשתמש בשירותי התיווך של "קרדיט סוויס" ולהעביר יותר ממיליארד דולרים באמצעות בנקים בניו-יורק. כסף זה שימש את איראן לרכישת מוצרים בארה"ב לתוכנית הגרעין ולתוכנית הטילים האיראנית. הגופים האיראנים הצליחו להסתיר את זהותם מהמוכרים האמריקנים באמצעות שימוש בחברות קש.
לפנייה לכתב/ת 
סיוע לאיראן. קרדיט סוויס
צילום: AFP
עזרה משוויץ. אחמדינג'אד
צילום: AP
מומלצים
