חקירה חשפה מאות "מיידופים" בארה"ב

ברנרד מיידוף לא לבד. צוות משימה מיוחד של משרד המשפטים האמריקני למלחמה בהונאות משקיעים ובהונאות פיננסיות אחרות, הצליח לחשוף בתוך פחות מארבעה חודשים 500 חשודים, מה שהוביל לכתבי אישום אזרחיים ופליליים נגדם.

המבצע "הפרת אמון" אורגן על ידי צוות המשימה הפיננסי המיוחד של הממשל האמריקני, שפועל תחת הנשיא ברק אובמה. הרגולטורים הפיננסיים וסוכני האף-בי-איי בצוות הצליחו לאתר בין 120 ל-140 אלף משקיעים שהונו בהיקף של כ-10.5 מיליארד דולר.

במקרה אחד בטקסס, הונאת פונזי של חברה להשקעות בגז ונפט הצליחה לרמות 7,700 משקיעים ביותר מ-485 מיליון דולר. "תוכניות ההונאה שנחשפו מדגישות את חומרת האיום", הסביר במסיבת עיתונאים שון הנרי, בכיר באף-בי-איי.

התובע הכללי אריק הולדר חשף כי מדובר באוסף של עבירות אזרחיות ופליליות שלא קשורות אלה באלה, הונאות שכללו הונאות פונזי, הונאות מטבע חוץ, ושלל רמאויות והונאות אחרות. הרשויות מסרו כי בעקבות המבצע הוגשו 343 כתבי אישום פליליים ו-189 כתבי אישום אזרחיים.

הולדר הסביר כי משרד המשפטים האמריקני הגביר משמעותית בחודשים האחרונים את הפעולות נגד הונאות פיננסיות. "עם המבצע הזה אנחנו שולחים מסר חד וברור לכל מי שמבצע או מנסה לבצע הונאת משקיעים – הונאת משקיעים כבר אינה תוכנית בטוחה לעסקים. אנחנו נשתמש בכל אמצעי שעומד לרשותנו כדי למצוא אתכם, לעצור אתכם ולהעמיד אתכם לדין", אמר הולדר.

מסך של 532 נאשמים, 87 כבר הורשעו ונידונו לעונשים כבדים של יותר מ-20 שנה בכלא, האחרים עדיין ממתינים למשפט או לגזרי דין. רשימת הרמאים ארוכה וססגונית, וביניהם אפשר למצוא למשל את דיוויד לוולסקי וחברת ההשקעות שלו "בוטפליי", או בעברית - זבוב הסוס.

500 משקיעים היו לחברה שפעלה בפלורידה, רובם פנסיונרים ששלחו לה צ'קים ומזומנים כי לוולסקי הבטיח להם רווחים של 10% בשנה. בסך הכל הוא הצליח להוציא מהם כ-24 מיליון דולר. אלא שבמקום להשקיע את הכסף, השתמש בו לוולסקי כדי לנהל אורח חיים בזבזני. הוא הוציא 852 אלף דולר על טיסות במטוסים פרטיים, 45 אלף דולר על מוצרי אופנה מבית גוצ'י, 14 אלף דולר על מופעים בברודוויי ולא פחות מ-12 אלף דולר על ניתוחים פלסטיים. הוא החזיק גם שתי דירות פאר במנהטן וגם ברכבי פאר, בהם שלושה רכבי פורשה, פרארי, לנד-רובר ושברולט קורבט ספורטיבית.

לוולסקי בן ה-47 הוא רק דוגמה אחת מבין מאות הרמאים שהתגלו. כפי שפורסם בשבועון הגרמני "דר שפיגל", כשסוכני האף-בי-איי הגיעו לביתו, הם מצאו שם אמנם שני רובים ושני אקדחים, אבל גילו כי לאיש כלל לא היה רישיון ברוקר והוא לא היה מוסמך לעסוק בכל סוג של מסחר בנקאי.

יש לציין כי חלק מהנאשמים כבר היו על הכוונת של הרשויות בארה"ב, ונגד חלקם אף נפתחו תהליכים פליליים, אולם הם נכללו בכל זאת בתוך מבצע החשיפה הענק. נאשמים בולטים נוספים: פרנק קסטלדיס בן ה-57 משיקגו, שהונה מאות לקוחות ב-32 מיליון דולר והרס את חייהם של רבים מהם. או למשל תושב טקסס, אלדון גרישם, שהבטיח ללקוחותיו כי ההשקעות אצלו משרתות את "עבודת האלוהים". חבריו התמימים בקהילה הנוצרית הקטנה האמינו לו, והוא רימה אותם ב-16 מיליון דולר. והרשימה עוד ארוכה מאוד.

הכתבה המלאה פורסמה במוסף "ממון"