תביעה: בג'יי פי מורגן ידעו על הונאת מיידוף

בנק ההשקעות ג'יי פי מורגן צייס עמד "ממש במרכז" הונאת הפונזי של ברנרד מידוף, כך לפי תביעה שהותרה אתמול (ה') לפרסום אשר חושפת בפעם הראשונה כיצד חששות שהביעו עובדי הבנק לא טופלו וכיצד התעלמו מאי-סדרים בחשבונות מיידוף.

• בואו להיות חברים שלנו בפייסבוק
  

התביעה הוגשה בידי אירווינג פיקרד, המפרק של קרן ההשקעות של מיידוף שאחראי על השבת הכסף עבור קורבנות הונאת הפונזי. בתביעה, בגובה 6.4 מיליארד דולר אשר הוגשה בדצמבר ושנחשפה אתמול בבית המשפט הפדראלי לפשיטות רגל, נטען כי בנק ההשקעות ג'יי פי מורגן דיווח על חשדותיו לגבי מיידוף לרשויות בבריטניה בסוף אוקטובר 2008, פחות מחודשיים לפני חשיפת ההונאה.

התביעה נגד הבנק על השבת מיליארד דולר ברווחים ועמלות ועוד 5.4 מיליארד דולר על נזקים שנגרמו, מפרטת את מאמצי הבנק שהחלו בסביבות 2006, להרוויח כסף על ידי הצעת מוצרים שהיו קשורים למיידוף דרך קרנות השקעות שהזרימו אליו כספים.

בתביעה נטען כי הבנק לא שם לב למיליארדי הדולרים שעברו בחשבון המרכזי של קרן ההשקעות של מיידוף בבנק, שהרבה מהם עברו באמצעות המחאות שנרשמו בכתב יד, או לאי התאמות במאזן החשבון ולחובות שלא דווחו ביניהן הלוואה בסך 95 מיליון דולר. 

"הייתה להם לפי החוק מחויבות לחקור, והם לא עשו זאת", אמר דיויד שימהן, עו"ד שמייצג את פיקרד. "אתה רואה העברות במיליוני דולרים על בסיס יומיומי ואף אחד לא טרח אפילו להרים טלפון אחד", הוא אמר.