הוותיקן ברשימת המדינות שמסייעות להלבנת הון

במסמך, שגובש על ידי גוף במחלקת המדינה האמריקנית, מופיע הוותיקן לצד 66 מדינות נוספות - בהן תימן וצפון קוריאה

ynetפורסם: 09.03.12 , 04:24

המדינה הכי אדוקה בעולם – לא כזו צדיקה. הוותיקן, מקום מושבו של האפיפיור, נכלל לראשונה ברשימה המפוקפקת של מדינות שעלולות לשמש מרכז להלבנת כספים בידי ארגוני פשע וגורמים פליליים. לצדה, מופיעות ברשימה עוד 67 מדינות, בהן תימן, אלג'יריה וצפון קוריאה.

עוד חדשות מהעולם:

לכבוש את לונדון: הפלסטינים בדרך לאולימפיאדה

סרקוזי: אם לא יבחרו בי - אפרוש מהפוליטיקה

המסמך גובש על ידי גוף במחלקת המדינה האמריקנית האמון על פיקוח בינלאומי של פעילות בתחום הסמים. נציגיו תיארו את הוותיקן כ"מדינה שמעוררת דאגה" בכל הנוגע להלבנת כספים ופשעים פיננסיים, בשל כמות הכספים האדירה שמוזרמת למדינה הזעירה. הגורמים הרשמיים הסבירו גם כי כללו את הוותיקן ברשימה כי לא ברור עדיין מה תהיה מידת היעילות של החקיקה נגד הלבנת כספים, שאושרה על-ידי האפיפיור אשתקד.

לפי הפרסום ב"דיילי מייל" הבריטי, בדו"ח מצוין כי אף שהמדיניות החדשה הקשתה על הניסיונות להלבין כספים לא חוקיים דרך חשבונות הבנק של הוותיקן, בחוק ישנה פרצה מהותית שלא מאפשרת להעמיד לדין אישים שביצעו עבירה לפני ה-1 באפריל 2011, אז נכנס החוק לתוקפו.

הפרקליטות באיטליה מנהלת כיום חקירה בנוגע לשתי העברות כספים בהיקף 23 מיליון אירו, מבנק הוותיקן לשני בנקים קטנים יותר. בעקבות ההעברות, שבוצעו בספטמבר 2010, נפתחה חקירה רשמית נגד ראש בנק הוותיקן ואחד מבכיריו, ואילו הכספים הוחרמו. הרשויות טענו כי הבנק שבחסות האפיפיור סירב לשתף פעולה ולחשוף פרטים רלוונטיים לחקירה.

בחודש שעבר נפתחה חקירה אחרת נגד ארבעה כמרים, בהם האב אבלדו ביאסיני בן ה-85, שכונה בידי החוקרים האיטלקים "האב קאש-פוינט" (נקודת מזומנים). לטענתם, הוא הלבין מאות אלפי אירו עבור איש עסקים מושחת דרך חשבונות שפתח עבורו בבנק הוותיקן, תמורת אחוז מהסכום.

הפעילות הפלילית בוותיקן אינה חדשה. עוד ב-1982 התעוררה שערורייה בינלאומית כאשר המושל דאז, פול מרקינקוס, הואשם במעורבות בהתמוטטות הבנק הפרטי הגדול ביותר באיטליה, בנקו אמברוזיאנו. יו"ר הבנק, רוברטו קאלווי, נמצא אז תלוי בדירתו בלונדון כשבכיסיו לבנים וחבילות של שטרות, ומותו שנחשב בתחילה להתאבדות, התברר בהמשך כחיסול של המאפיה. מרקינקוס, שהיה מקורב לקאלווי, סירב לענות לשאלות החוקרים בנוגע לפרשה וטען כי הוא נהנה מחסינות דיפלומטית.

מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו