פרשת ב. יאיר: המלצה לאישום נגד הבעלים ואברג'יל

בדרך לכתב אישום נגד ראש חברת הנדל"ן והעבריין: המשטרה מצאה תשתית ראייתית נגד בעלי חברת ב. יאיר וראש ארגון הפשע יצחק אברג'יל בחשד להלבנת הון, וממליצה להעמיד אותם לדין. חקירת המשטרה העלתה בעלי החברה הציבורית, יאיר ביטון, חבר לאברג'יל וכן לשמעון בלולו ונסים פינס, ויחד הם הקימו לפי החשד חברה קבלנית תוך רישום כוזב והסתרת הבעלים, שנועדה להוציא כספים מהחברה הציבורית.

במאי השנה פורסם כי חוקרי היאחב"ל ורשות המסים חושדים כי עשרות מיליוני שקלים הועברו מהחברה הציבורית ב. יאיר לחברה קבלנית פרטית לצורך עבודות בנייה, וזאת תוך ביצוע עבירות של הלבנת הון, מיסוי ועוד.

החוקרים עקבו בצורה סמויה אחר המעורבים ואספו ראיות נגדם. בחקירה עלה כי אברג'יל הקים בזמן ששהה במאסר באמצעות אנשיו, בלולו ופינס, את החברה הקבלנית, שקיבלה כאמור עבודות מחברת ב. יאיר.

יאיר ביטון(צילום: ירון ברנר)

יצחק אברג'יל(צילום: אבי מועלם)

מממצאי החקירה לה כי גורם בארגון הפשיעה ומקורבים לו חברו ליאיר ביטון, ובעצה אחת הקימו ב-2007 חברה קבלנית, על מנת שזו תבצע פרויקטים של מגורים עבור התאגיד הציבורי ב. יאיר. המיזמים והקשרים העסקיים בין החברות היוו מנגנון שיטתי להזרמת סכומי כסף גבוהים לארגון הפשיעה של אברג'יל ולמימון פעילויותיו.

העבירות בוצעו בין היתר באמצעות מתן הטבות ברכישת נדל"ן והקצאת כלי רכב, תוך ריקון החברה הקבלנית מנכסיה. מנגנון שיטתי זה פעל בין השנים 2013-2007, לרבות בעת שאברג'יל שהה כאמור כאסיר בכלא בארה"ב.

עוד עלה כי החברה הקבלנית פעלה שהיא נחזית כ"קבלן רשום" מבלי שהיה ברשותה אישור כנדרש לפי חוק, וזאת באמצעות דיווח כוזב והצגת מצג שווא.

ראש האגף לחקירות ולמודיעין במשטרה, ניצב מני יצחקי, קיבל את

 עמדת צוות החוקרים של היאחב"ל שלפיה התגבשה תשתית ראייתית לביצוע עבירות של קבלת דבר במרמה, עבירות בתאגיד, עבירות על חוק איסור הלבנת הון, עבירות על חוק תכנון ובנייה, עבירות מס ועבירות על פי פקודת פשיטת רגל.

עם זאת יצוין כי לא התגבשה תשתית ראייתית לביצוע עבירות במסכת המרמה והלבנת ההון המתוארת על ידי חברת ב.יאיר הציבורית או על ידי מי מנושאי המשרה בה, למעט החשוד יאיר ביטון. תיק החקירה יועבר לפרקליטות מחוז תל אביב שליוותה את חקירת הפרשה לעיון והחלטה.