אזברגה מואשם בהלבנת מיליארד שקל

פרקליטות מחוז תל אביב הגישה הבוקר (ה') כתב אישום לבית המשפט המחוזי מרכז כנגד יושב ראש בני לוד, מוחמד אזברגה (אבו סובחי), ואנשים נוספים, בגין העבירות הבאות: חשד לקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, רישום כוזב במסמכי תאגיד, קשירת קשר לביצוע פשע, עבירות על פי חוק מע"מ ועבירות הלבנת הון, בהיקף של מעל מיליארד שקלים. על מעצרו של אזברגה פורסם לראשונה ב-ynet ספורט.

לפי כתב האישום, במטרה להתגבר על הסדרים רגולטוריים שמנעו מהם את האפשרות לעסוק ולשלוט בחברות תיווך של עובדים זרים לתעשיית הבניה, השתלטו אזברגה ושותפיו על תאגיד כוח אדם להעסקת עובדים זרים. זאת, תוך שהם מסתירים את פעילותם מהרשויות באמצעות רישום מניותיהם על שם אדם אחר.

אזברגה. בצרות צרורות(צילום: אבי מועלם)

ההיתר להפעלת התאגיד התקבל במרמה בנסיבות מחמירות. כדי להעביר את הכנסותיה של החברה לידם, ביצע אזברגה פעולות מרמה מתוחכמות, לרבות שימוש בחשבוניות כוזבות, וכן העבירו כספים בכסות של חסויות לקבוצת הכדורגל "בני לוד הרכבת", שבשליטתו של אזברגה.

בנוסף, אזברגה נזקק לכספים רבים, הנאמדים במאות מיליוני שקלים במזומן, בין היתר לצורך תשלומי שכר לעובדים זרים. לכן קיזזו הנאשמים חשבוניות פיקטיביות, באמצעות חברות שונות בהן אזברגה שלט, העוסקות לכאורה בקבלנות בניין, וזאת בהיקף של מעל ל-800 מיליון שקל, ובתוך כך אף ביצעו פעולות הלבנת הון.

יצוין כי בפרשה זו הוגש השבוע כתב אישום נגד ירון סולמי, משה מרגלית ואחרים, לרבות שתי חברות, בעבירות דומות. התיק מנוהל בידי עוה"ד יפעת שטיין, נתנאל חיים ורוי גורדון מפרקליטות מחוז ת"א. הפרשה נחקרה בידי משטרת ישראל, חקירות מכס ומע"מ תל אביב והמרכז ברשות המסים, בסיוע הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.

המשטרה דרשה בדיון שבסוף העונה אזברגה יוחלף כיו"ר בני לוד במישהו אחר, אחרת לא ישחררו להם כספים מהחשבונות המוקפאים עד סוף העונה. כספים שהיו בבקרה בצ'קים דחויים חולטו. בית במשפט ימנה לבני לוד אפוטרופוס שישחרר כספים לפי המינימום שצריך עד סוף העונה.