חשד: עובדת ברשות המסים שותפה בעוקץ בהיקף של עשרות מיליוני שקלים

עובדת ברשות המיסים ובעלה משלומי שעסקו בייעוץ מס ושותף שלהם מצאו, על פי החשד, דרך נוספת להרוויח כסף. השלושה נעצרו בחשד ש"עקצו" בעלי עסקים בסכום כולל של כ-30 מיליון שקל.

עוד בהכסף שלי

החשודים הם ישראל (שרוליק) טייב (42), אשתו עו"ד איריס טייב (40), העובדת ברשות המסים, ועו"ד נוסף בשם גיא אופיר מכרמיאל. (במשטרה מדגישים כי לא מדובר בעורכי דין בשם זהה מחיפה ותל אביב). בית המשפט האריך את מעצר החשודים עד יום ראשון. הם חשודים בעבירות של מרמה, הלבנת הון, זיוף בנסיבות מחמירות והונאה.

את המעצר ביצעה היחידה המרכזית במחוז חוף במשטרה, יחד עם רשות המסים. על פי החשד, המעשים בוצעו בכל רחבי הארץ. לטענת המשטרה, החשודים נהגו לאתר בעלי עסקים במצוקה כספית, להציע להם סיוע וייעוץ עסקי, לקבל סכומי כסף גדולים "על החשבון" אולם ללא כל מתן תמורה.

(צילום: shutterstock)

בימ"ר טוענים כי השלושה הונו באופן שיטתי עשרות קורבנות. על פי חשד המשטרה, הם טענו ליכולות פיננסיות וקשרים עם גורמים במערכת וספקים "שיכולים לסייע תמורת תשלום והעברה 'על החשבון' של סכומי כסף גבוהים. עם קבלת הכסף מהלקוחות, התכחשו החשודים לעסקה בדרכים שונות, בהן: ניתוק הקשר, התכחשות לחוב כספי וטענות שקריות כי יחזירו את הכסף בתשלומים, מתן צ'קים ללא כיסוי ועוד".

החקירה נוהלה במשך קרוב לשנה על ידי הימ"ר ובליווי פרקליטות מחוז חיפה, בשת"פ יחידת יהלום ברשות המסים, הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, חוקרי הכונס הרשמי ויחידת החילוט באפוטרופוס הכללי.

בתחילה הוגשו התלונות בתחנות משטרה שונות ברחבי הארץ, ולאחר שהתברר כי מדובר באותם חשודים, רוכזה החקירה על ידי ימ"ר חוף. אתמול הפכה החקירה גלויה והחשודים נעצרו במחלק ההונאה בעכו. בחיפוש בבתיהם ובבתי העסק נתפסו כספים, מסמכים והתקני אחסון שונים המכילים ראיות שיכולים לסייע בחקירה, לצד תפיסת רכוש לטובת חילוט.

במשטרה אמרו היום כי ייתכן וישנם קורבנות נוספים שלא הגישו תלונה במשטרה, מתוך מחשבה שמדובר ב"טעות עסקית" וכי מדובר בסכסוך אזרחי ולא בעבירה פלילית. "מדובר בעבירות מרמה והונאה המצטברות לכדי עשרות מיליוני שקלים מעשרות קורבנות", אומרים במשטרה.

מרשות המסים נמסר, "כי בכל הקשור בעניינה של העובדת, הרשות שיתפה פעולה באופן מלא עם המשטרה והפרקליטות".

עו"ד שמואל ברזני המייצג את עו"ד גיא אופיר מסר בתגובה, כי "מרשי הינו עורך דין ואיש עסקים בעל מוניטין שיצאו למרחוק, כמובן, נעדר כל מעורבות פלילית בעברו כמו גם עתה. מרשי נתן שירותי מטבע על פי חוק לאנשי עסקים, שבדיעבד הסתבר לו כי אפשר שמעלו בכספי לקוחותיהם. בנסיבות העניין שנוצרו מרשי הוא הנפגע הכמעט בלעדי של האירועים הנחקרים, באשר הוא היה אמון וערב על העברת הכספים לאותם לקוחות. הלקוחות בפועל לא נפגעו ולו בשקל אחד שיצא מכיסם. יוצא מכל אלה שמרשי הינו הקורבן למעשים, כפי שיתברר בימים הקרובים".

עו"ד ירום הלוי המייצג את איריס טייב מסר כי, "היא אמנם היתה מעורבת במידת מה בפעילות החברה אולם לא דבק בפעילותה רבב פלילי. כל מטרת מעצרה היא ליצור עדות מצידה על פעולות שלא היתה מעורבת בה".

גם ישראל טייב מכחיש את כל המיוחס לו.