אישום: סקסולוג העלים הכנסות בהיקף של כ-3 מיליון שקל

רשות המיסים דורשת מתנובה יותר מ-100 מיליון שקל על מכירת השוק הסיטונאי בת"א

הכסף בסינגפור, ההפקדות באירופה והזיקה לישראל: גילויים חדשים בפרשת רפאלי

חשבוניות כוזבות של 6.6 מיליון ש' הסתיימו בעבודות שירות בלבד

דריי הוא סקסולוג שמרבה בשנים האחרונות להתראיין בתוכניות טלוויזיה. כמי שעוסק במתן טיפול בקליניקה, ברחוב ה' באייר בתל אביב, הוא היה חייב להגיש דוחות על הכנסותיו. כתב האישום נחלק לשני אישומים. לפי האישום הראשון, בין השנים 2006-2012 השמיט דריי מהדוחות שהגיש לפקיד השומה סכום כולל של 2.87 מיליון שקל, בכוונה להתחמק ממס, ואף הכין פנקסי חשבוניות כוזבים שלא כללו את הכנסותיו. בין השנים 2013-2014 הוא הכין פנקסי חשבוניות פיקטיביים בסכום של כ-508 אלף שקל.

הסוקסולוג ד"ר דניאל דריי(צילום: יובל חן)

לפי האישום, דריי, שקיבל את התשלום עבור הטיפולים במזומן, השמיט מספרי הנהלת החשבונות ודיווחיו לפקיד השומה חלק מהתקבולים. בכל שנה ניהל דריי יומני פגישות כפולים: בראשון, ששימש כיומן האמיתי, תיעד את מתן הטיפולים בפועל; ובשני, ששימש יומן פיקטיבי, תיעד באופן חלקי את הטיפולים שניתנו בקליניקה. מהאישום עולה כי דריי הנחה את מזכירתו לקחת את היומן האמיתי מדי יום לביתה כדי שלא ייתפס על ידי רשויות המס, ואף הנחה אותה להסתיר את היומן האמיתי בביקורי רשויות המס במרפאה.

בכתב האישום מתוארים מעשיו של דריי: "מרמה, ערמה ותחבולה, וזאת במזיד ועל מנת להתחמק ממס". החקירה הגלויה בעניין עבירותיו נפתחה בנובמבר 2014. יצוין כי התיק נחקר בידי יחידת יהלום ברשות המיסים.

המטרה: "להכשיל את החקירה"

מהאישום השני עולה כי לאחר פתיחת החקירה, מילא דריי 45 חשבוניות של החברה באופן שנראה כאילו החשבוניות הוצאו ב-2012 בגין טיפולים ללקוחותיו. מטרתו הייתה להכשיל את החקירה נגדו או להביא לעיוות דין - ובכך להכשיל את בית המשפט בדיון בעניינו.

בנוסף, לאחרת פתיחת החקירה, זייף דריי 13 קבלות של מטפלת שעבדה בקליניקה, כך שייראו כאילו הן הוצאו עבור טיפולים שניתנו למטופליו של דריי ב-2011; וחתם חתימה שנראית כמו חתימתה של המטפלת. גם זאת במטרה להכשיל את החקירה נגדו. במועד שקדם לנובמבר 2017, מסר דריי את החשבוניות הכוזבות והקבלות המזויפות לבאי כוחו, כדי להציגם בהליך החקירה ובהליך המשפטי נגדו, על מנת שיטענו שהוא דיווח על הכנסותיו במסגרת דיווחי החברה.

העתקים של החשבוניות הכוזבות והקבלות המזויפות נמסרו לפרקליטות על ידי באי כוחו של דריי בשימוע שהתקיים בנובמבר 2017. בכתב האישום מיוחסות לדריי עבירות של זיוף מסמכים, בידוי ראיות בכוונה להטעות רשות שיפוטית, פעולה בכוונה למנוע או להכשיל הליך שיפוטי וערמה ותחבולה כדי להתחמק ממס.

עו"ד אודי ברזלי, המייצג את דריי, מסר: כמעט חמש שנים התלבטה הפרקליטות אם יש מקום לכתב אישום בפרשה, ולא בכדי. בפועל, בלי שניתנה לנו זכות למצות את השימוע הוגש כתב אישום, ומיד יצאה הודעה לעיתונות המתפארת בכך שדמות מוכרת תעמוד בקרוב למשפט".

עוד הוסיף: "אין לנו ספק כי בפרשה זו אין מקום להליך פלילי, וכך יתגלה בהמשך השימוע או בבית המשפט אם ניאלץ להגיע לכך".