החקירה נגד בנק לאומי: שוטרים פשטו על שלושה סניפים

בנק לאומי(צילום: רויטרס)

חקירת בנק לאומי מסתעפת: אנשי יחידת להב 433 הגיעו הבוקר (ד') לשלושה סניפים של בנק לאומי בתל אביב ובירושלים במסגרת החקירה הפלילית שמתנהלת נגד הבנק בגין חשדות לעבירות מרמה, מיסוי והלבנת הון של הבנק ושל בעלי תפקידים בכירים לשעבר.

החקירה נפתחה לפני כמה חודשים בהוראתו של היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט, ועל סמך המלצת הפרקליטות, בגין חשד כי הבנק ומנהליו ביצעו עבירות תחת סמכות ארה"ב ובאופן המגבש חשד לביצוע עבירות גם בישראל.

במסגרת הפשיטה שערכו השוטרים הבוקר נלקחו מסמכים על-פי צו בית משפט. הפרשה החלה כשנודע כי בנק לאומי שילם לרשויות בארה"ב סך של כ-400 מיליון דולר, במסגרת הסדר שפורסם, שלפיו הבנק הודה שסייע ללקוחותיו להעלים מיסים מרשויות ארה"ב.

עוד בתקופת היועץ המשפטי לממשלה הקודם, יהודה וינשטיין, הוקם צוות בראשות פרקליטת מחוז מיסוי וכלכלה ת"א, עו"ד ליאת בן ארי, כדי לבחון את ההיבטים הפליליים של הפרשה. החקירה מנוהלת בלהב 433 בשיתוף פעולה עם רשויות אכיפה כלכליות נוספות.

ב"כלכליסט" פורסם בחודש שעבר כי החקירה מתנהלת גם אל מול הדרגים הגבוהים ביותר שנתבעו בתביעה הנגזרת: המנכ"לית גליה מאור, היו"ר איתן רף, ומנהל החטיבה העסקית צבי איצקוביץ'.