הונאת "הנדסה חברתית": ישראלי נשלח לכלא האמריקני

סטניסלב נזרוב, תושב אור עקיבא בן 46, נידון ביום שני ל-18 חודשי מאסר בכלא האמריקני לאחר שהוסגר מישראל לארצות הברית. נזרוב, שהיה מעורב בהונאה בינלאומית, הואשם גם בארץ, אך בעקבות הליך ההסגרה החליטה הפרקליטות לחזור בה מכתב האישום נגדו.

לפי הודעת משרד המשפטים האמריקני, שעליה דווח ב"וושינגטון פוסט", נזרוב, שמחזיק גם באזרחות רוסית, הודה והורשע בבית משפט במחוז קולומביה בקשירת קשר להלבנת כספים. לפי הדיווח, בתיק האמריקני הואשמו 19 מעורבים.

במסגרת גזר הדין נקבע כי נזרוב קיבל בדצמבר 2016 סך של 50 אלף דולר במסגרת "הונאת פישינג" חובקת עולם. בתום ריצוי עונשו יגורש נזרוב מארצות הברית וישלם גם קנס בסך 50 אלף דולר.

כתב האישום בארץ

באפריל בשנה שעברה הגישה פרקליטות מיסוי וכלכלה לבית המשפט המחוזי בלוד כתב אישום נגד נזרוב וכן נגד ארבעה נוספים בגין קשירת קשר לביצוע פשע, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף בכוונה לקבלת דבר בנסיבות מחמירות ועוד, כל אחד לפי חלקו. התיקים של ארבעת המעורבים האחרים, שהואשמו גם בסחיטה באיומים, עדיין מתנהלים בארץ.

נטען כי הנאשמים פעלו בשיטת "הנדסה חברתית", הונו חברות ברחבי העולם באמצעות מעשי הונאה מתוחכמים ותוך התחזות לנושאי תפקיד. לפי כתב האישום, בסמוך לפברואר 2015 קשרו קשר כמה נאשמים יחד עם עד מדינה בפרשה, לשם הונאה והוצאת כספים במרמה מחברות שונות ברחבי העולם, באופן מתחכם, שיטתי ומתמשך.

עו"ד יניב שגב

עוד צוין בכתב האישום כי הנאשמים עשו את המיוחס להם על ידי איסוף פיננסי על אודות חברות היעד, יצירת מסמכים מזויפים ופנייה אל החברות בדרישה להעברות כספים בהיקף של מיליוני דולרים לחשבונות בנק בחו"ל, תוך הצגת מצגים כוזבים.

בין היתר נטען כי ב-2015 הצליחו כמה מהנאשמים לבצע הונאה נגד חברה הודית והוציאו במרמה 1.4 מיליון דולר שהועברו לחשבון בנק בארצות הברית. עד המדינה, שטס לארצות הברית לצורך משיכת כספי המרמה מהבנק, נתפס על ידי רשויות אכיפת החוק האמריקניות. בעקבות היעדר העברת כספי המרמה לידיהם, החלו כמה מהנאשמים לאיים על עד המדינה במספר רב של הזדמנויות כדי להניעו להעביר לידיהם את כספי המרמה. לאחר משא ומתן עם הרשויות האמריקניות, הוסגר כאמור נזרוב לארה"ב.

התיק בארץ מנוהל בפרקליטות מחוז מרכז. עו"ד יניב שגב שייצג עם עו"ד זאב גורדון את נזרוב, מסר בתגובה: "ההליך הסתיים לשביעות רצוננו. לאחר שהאמריקנים קיבלו את טענתנו כאן בישראל הסכמנו להסגרה וההליך הסתיים באופן מוצלח מבחינתנו".