רשות ני"ע העבירה את תיק אי.די.בי לפרקליטות

רשות ניירות ערך העבירה היום (ג') את תיק החקירה בנושא אי.די.בי שבשליטת נוחי דנקנר, לפרקליטות מחוז תל-אביב וזאת לאחר שסיימה לחקור את הפרשה.

התגלגלות הפרשה:

• נוחי דנקנר נחקר בחשד לעבירות תרמית
• חוקרי רשות ני"ע הציגו לנוחי דנקנר תמלילי שיחות
• דנקנר לעובדיו: "לא נפל שום פגם בהתנהלות"
  

החקירה הגלויה נגד נוחי דנקנר, איתי שטרום ועדי שלג מנכ"ל סיטי ברוקר (לא סיטיבנק), נפתחה בנובמבר האחרון בהוראת יו"ר רשות ניירות ערך שמואל האוזר, וזאת בעקבות חקירה סמויה של מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר ברשות ניירות. רשות ניירות ערך בדקה חשדות לביצוע עבירות תרמית הנוגעות להנפקה שביצעה אי.די.בי ב-23 בפברואר של השנה שעברה.

בפברואר 2011 ביקשה אי.די.בי לגייס 342 מיליון שקל באמצעות הנפקה לציבור ולמוסדיים על מנת להימנע ממצוקה תזרימית. על פי החשד, סוחר בבורסה ומקורב לדנקנר רכשו מניות אי.די.בי ערב ההנפקה במימונו של דנקנר כדי להשפיע על שער המניה.

החשד: תרמית

על פי ממצאי החקירה, במקביל לפעולות הרכישה, מכרה חברת המסחר המעורבת בפרשה את מניות אי.די.בי לגורמים שונים המקורבים לדנקנר במחירים נמוכים ממחירי רכישת המניות ובמקביל המשיכה לרכוש את המניות בשערים גבוהים יותר. על פי החשד, דאג דנקנר שמקורביו ירכשו מחשבונות חברת המסחר את מניות החברה שנרכשו על ידיה ובכך "יחלצו" את חברת המסחר מאחזקותיהם במניות החברה תוך הזרמת מימון לחברת המסחר להמשך הפעילות התרמיתית והמשך רכישת המניות על ידם.

על פי ממצאי החקירה, יזם דנקנר את התוכנית התרמיתית, היה בין נהניה העיקריים ואף דאג למימונה באופן משמעותי. זאת על מנת לשמור על שער המניה לקראת ההנפקה. באותו היום נרשמה פעילות חריגה במניית אי.די.בי אחזקות ומייד לאחר ההנפקה החל שער המנייה לצנוח. זאת ועוד: על פי ממצאי החקירה, סמוך לאחר תום ההנפקה הזרים דנקנר מימון בסך 8 מליוני שקלים לחשבונו של האחר.

יו"ר רשות ניירות ערך, פרופ' שמואל האוזר, סיכם היום את החקירה באמרו כי "מדובר בחקירה מורכבת ומסועפת שכללה בדיקה נרחבת של מעורבים. החקירה התקיימה במישור הסמוי ולאחר מכן במישור הגלוי כאשר צוות החקירה ניהל אותה לאורך כל הדרך באופן מוקפד, ללא משוא פנים וללא פניות".

נוחי דנקנר מסר בתגובה כי "אני מבקש להבהיר כי לא יזמתי שום מהלך תרמיתי, לא פעלתי ולא הפעלתי אף אחד למהלך תרמיתי ולא מימנתי שום תוכנית תרמיתית. אני בטוח שאמת עובדתית זו תתברר במהרה. עם סיום החקירה והעברתה באופן טבעי לפרקליטות, אני מקווה שלאחר עיון בחומר הראיות תתקבל החלטה לסגור את התיק".