חשדות נוספים: רשות המסים בודקת האם ענבל אור הסיטה כספים בין קבוצות רכישה
ברשות מנסים להבין כיצד מחזור העסקאות של 6 חברות של אור שנבדקו היה כה נמוך - 70 מיליון שקל בלבד. גורם המקורב לחקירה: אם יתברר שהכספים לא הוסטו בין קבוצות הרכישה, תנסה הרשות לברר לאן כן הועברו הכספים
רשות המסים בודקת אם יזמית הנדל"ן ענבל אור, החשודה בהעלמת מס בהיקף של 12 מיליון שקל, הסיטה כספים בין קבוצות הרכישה השונות שארגנה בשנים האחרונות. זאת לאור העובדה שבתיק המע"מ של שש חברות בלבד שנבדקו עד עתה, דווח על מחזור עסקאות בחמש השנים האחרונות שעמד על כ־70 מיליון שקל בלבד. סכום זה, על פי החשד של רשות המסים, נמוך בהרבה ממחזור העסקאות שהיה אמור להיות בפועל.
פרשת ענבל אור - כתבות נוספות בנושא:
- פרשת ענבל אור: מה הסיכונים בקבוצת רכישה
- "נטפלים אליי כי אני אישה צעירה ומצליחנית"
- פרשת ענבל אור: סכנה לרוכשי הדירות?
- מצעד הנפילות של מלכת קבוצות הרכישה
- סמנכ"ל הכספים של קבוצת ענבל אור נעצר
הסכומים הנמוכים שדווחו, כמו גם סירובה לכאורה של אור להעביר לרשות מסמכים שונים והתחמקותה מלהגיע לחקירות ברשות, הובילו לפתיחת החקירה הפלילית נגדה. על פניו, כך אמר גורם המקורב לחקירה, כספים שהתקבלו בפרויקט אחד לא אמורים לשמש בפרויקט אחר. לדברי הגורם, קבוצת רכישה מתאגדת לצורך פרויקט ספציפי, ואין כל סיבה נראית לעין להסיט כספים שהתקבלו בפרויקט אחד לצורך שימוש בפרויקט אחר. אם יתברר שהכספים לא הוסטו, תנסה הרשות לברר לאן כן הועברו הכספים ומדוע דווח על מחזור עסקאות כל כך נמוך לכאורה.
אור, שתשהה במעצר בית עד יום שני הבא, נעצרה ונחקרה באזהרה ביום שלישי בחשד לביצוע עבירות על חוק המע"מ, שיבוש חקירה והשמדת ראיות. החקירה הסמויה בפרשה החלה לפני כשישה חודשים. על פי בקשת המעצר של אור, היא חשודה בהוצאת חשבוניות כוזבות ואי־דיווח על עסקאות בהיקף של עשרות מיליוני שקלים באמצעות החברות שבבעלותה.
על פי בקשת המעצר, אור עוסקת לפי הצהרתה בארגון קבוצות רכישה בתחום הנדל"ן, אשר מוצגות ללקוחותיה כ"אפשרות לרכישת דירה במחיר מופחת ממחיר השוק". לפי פרסומיה של אור, כך לפי הרשות, במהלך עשר השנים האחרונות היא ביצעה כ־27 פרויקטים באזור מרכז הארץ הכוללים כ־800 יחידות דיור. חלקם אוכלסו וחלקם בשלבי בנייה ושיווק.
צפו: מה הסיכונים בקבוצות רכישה? (צילום: יוגב אטיאס אבי חי)
לפי רשות המסים, בסך הכל יש 16 חברות שהוקמו כדי לאגד קבוצות רכישה, החשודות בביצוע העבירות המיוחסות לאור ולסמנכ"ל הכספים של החברות - דרור גלעדי. החברות הן: אור ענבל שיווק פרויקטים, גריני סיטי, 1008 וואן, מרום סיטי, אור לקדמה, אור סיטי הנדסה, אור בנמל ת"א, מגדלאור מקבוצת ענבל; אור סיטי נדל"ן, שערי ניקנור, מציצים נדל"ן, ל"ה 52, אליענה אור, אור בבלי, אור בקונגרס ואור פסגות נדל"ן.
לפחות לגבי חברה אחת ישנו חשד שאור כלל לא דיווחה למע"מ על ההכנסות בפרויקט. כלומר, היא לא שילמה מס על הכנסותיה ממנו.
מעוה"ד אודי ברזילי ורונן רוזנבלום המייצגים את אור נמסר: "לקבוצה יש תשובה טובה מאוד באשר לחשדות של רשות המסים, אבל בנסיבות שהחקירה מתנהלת התשובות יימסרו ישירות לחוקרי המס". את תגובת דרור גלעדי לא היה ניתן להשיג.
לפנייה לכתב/ת 
ענבל אור
צילום: עמית שעל כלכליסט
מומלצים
